证券代码：600202            证券简称：*ST 哈空     公告编号：2018-056

                     哈尔滨空调股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号

   十二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                130,621,887

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  34.07



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由刘铭山同志主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张劲松女士因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书（代行职责）刘铭山同志出席了本次会议。
4、公司在任高级管理人员 1 人，出席 1 人。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修改＜公司章程＞的提案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                     弃权

                    票数          比例     票数          比例       票数          比例

                                  （%）                  （%）                    （%）

       A股      130,621,887       100.00          0             0          0             0



2、 议案名称：《关于确定公司第七届董事会董事报酬政策的提案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                     弃权

                    票数          比例     票数          比例       票数          比例

                                  （%）                  （%）                    （%）
       A股      130,621,887       100.00          0             0          0             0




3、 议案名称：《关于确定第七届监事会监事报酬政策的提案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                     弃权

                    票数          比例     票数          比例       票数          比例

                                  （%）                  （%）                    （%）

       A股      130,621,887       100.00          0             0          0             0




(二)    累积投票议案表决情况


4、议案名称：《关于董事会换届选举非独立董事的提案》

议案序号       议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
4.01           选举刘铭山同        130,621,887       100.00 是
               志为第七届董
               事会非独立董
               事
4.02           选举陈维周同        130,621,887             100.00 是
               志为第七届董
               事会非独立董
               事
4.03           选举毕海涛同        130,621,887             100.00 是
               志为第七届董
               事会非独立董
               事
4.04           选举邢百军同        130,621,887             100.00 是
               志为第七届董
               事会非独立董
              事
4.05          选举张劲松同    130,621,887           100.00 是
              志为第七届董
              事会非独立董
              事
4.06          选举徐金峰同    130,621,887           100.00 是
              志为第七届董
              事会非独立董
              事



5、议案名称：《关于董事会换届选举独立董事的提案》

议案序号      议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
5.01          选举李瑞峰同    130,621,887       100.00 是
              志为第七届董
              事会独立董事
5.02          选举张心明同    130,621,887           100.00 是
              志为第七届董
              事会独立董事
5.03          选举李文同志    130,621,887           100.00 是
              为第七届董事
              会独立董事



6、议案名称：《关于监事会换届选举的提案》

议案序号      议案名称       得票数       得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
6.01          选举田大鹏同    130,621,887       100.00 是
              志为第七监事
              会监事
6.02          选举罗群同志    130,621,887           100.00 是
              为第七监事会
              监事




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称          同意           反对            弃权
 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4.01    选举刘铭山同   172,5 100.00       0       0      0       0
        志为第七届董      02
        事会非独立董
        事
4.02    选举陈维周同   172,5   100.00    0       0      0        0
        志为第七届董      02
        事会非独立董
        事
4.03    选举毕海涛同   172,5   100.00    0       0      0        0
        志为第七届董      02
        事会非独立董
        事
4.04    选举邢百军同   172,5   100.00    0       0      0        0
        志为第七届董      02
        事会非独立董
        事
4.05    选举张劲松同   172,5   100.00    0       0      0        0
        志为第七届董      02
        事会非独立董
        事
4.06    选举徐金峰同   172,5   100.00    0       0      0        0
        志为第七届董      02
        事会非独立董
        事
5.01    选举李瑞峰同   172,5   100.00    0       0      0        0
        志为第七届董      02
        事会独立董事
5.02    选举张心明同   172,5   100.00    0       0      0        0
        志为第七届董      02
        事会独立董事
5.03    选举李文同志   172,5   100.00    0       0      0        0
        为第七届董事      02
        会独立董事
6.01    选举田大鹏同   172,5   100.00    0       0      0        0
        志为第七监事      02
        会监事
6.02    选举罗群同志   172,5   100.00    0       0      0        0
        为第七监事会      02
        监事
(四)   关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为特别决议审议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过；议案 4、5、6 已单独统计中小投资者计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：崔丽晶、赵伊娜

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序
等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                               哈尔滨空调股份有限公司
                                                     2018 年 9 月 14 日