证券代码：600202     证券简称：哈空调    编号：临2019-031



          哈尔滨空调股份有限公司
   2019 年第三次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况
    哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2019 年第三次临时董事会会
议通知于 2019 年 4 月 24 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会
9 人，会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    《关于辞去总经理职务并提名聘任陈维周同志为公司总经理的提案》
    同意公司党委书记兼董事长刘铭山同志《关于辞去总经理职务并提名聘任陈
维周同志为公司总经理的提案》。
    同意刘铭山同志提出的为了公司的持续发展，辞去公司总经理职务的申请。
    同意聘任公司党委委员、董事兼总会计师陈维周同志为公司总经理，任期与
公司第七届董事会任期相同。
    陈维周同志简历附后。
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

    三、上网公告附件
    独立董事意见。



                                            哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 30 日
                      陈维周同志简历


    陈维周，男，1980 年 1 月出生，中共党员，大学学历，硕士研究生学位。
2010 年毕业于东北财经大学财务管理专业，2016 年吉林财经大学工商管理硕士
研究生毕业。曾任哈尔滨变压器厂财务处出纳、会计；哈尔滨变压器有限责任公
司财务处副处长兼团委书记；财务部部长兼团委书记；副总会计师兼财务管理部
部长；哈尔滨变压器有限公司总会计师、副总经理。现任哈尔滨空调股份有限公
司党委委员、董事、总会计师兼资产管理运营部部长兼哈尔滨富山川生物科技发
展有限公司董事、财务负责人兼上海浦东创业投资有限公司董事兼哈尔滨空冷技
术（印度）有限公司董事长。