证券代码：600203       股票简称：福日电子         编号：临 2017-034

                    福建福日电子股份有限公司
                第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    一、董事会会议召开情况
       福建福日电子股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于
   2017 年 8 月 23 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2017 年 8 月 25
   日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，
   会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法
   规、规章和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要；（9 票同
   意，0 票弃权，0 票反对）
       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   披露的《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要。
       2、审议通过《关于为公司全资孙公司福建福日电子配件有限公
   司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额为 2,400 万元人
   民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》； 9 票同意， 票弃权，
   0 票反对）
       担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
   司签署与之有关的各项法律性文件。
       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   披露的《福建福日电子股份有限公司关于为公司全资孙公司提供连带
   责任担保的公告》（公告编号：临 2017-035）。
       3、审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向其全
   资子公司广东以诺通讯有限公司增资 2 亿元人民币的议案》；（9 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日电子股份有限公司关于对全资孙公司广东以诺通讯
有限公司增资的公告》（公告编号：临 2017-036）。
    特此公告。


                                    福建福日电子股份有限公司
                                                     董 事 会

                                             2017 年 8 月 26 日