证券代码：600203     证券简称：福日电子    公告编号：临 2018-001


                 福建福日电子股份有限公司
   第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2018 年第一次临时会
议通知于 2018 年 1 月 8 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018 年
1 月 10 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先
生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限
公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额为 5,000 万元人
民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃
权，0 票反对）

    担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
司签署与之有关的各项法律性文件。

    （二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限
公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请金额为 3,000 万
元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0
票弃权，0 票反对）

    担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
司签署与之有关的各项法律性文件。

    上述议案（一）至议案（二）之具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公
司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临
2018-002）。

    （三）审议通过《关于减持可供出售金融资产的议案》；（9 票同
意，0 票弃权，0 票反对）

    本公司目前持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰
君安”）股票 209.9441 万股，持有华映科技(集团)股份有限公司（以
下简称：“华映科技”）股票 657.60 万股。同意公司通过上海证券交
易所交易系统、深圳证券交易所交易系统（以上均包括大宗交易转让）
减持上述可供出售金融资产，减持期间为该事项经公司股东大会审议
通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。具体减持数量、时间将根据公
司主营业务发展及资金需求情况决定。

    董事会同意公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额
度内的国泰君安、华映科技股票；同时，授权公司董事长卞志航先生
签署与上述减持股票事项有关的法律文件等。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

   （四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2018-003）。

    特此公告。



                                         福建福日电子股份有限公司
                                                           董事会

                                                 2018 年 1 月 11 日