证券代码：600203    证券简称：福日电子     公告编号：临 2018-008


               福建福日电子股份有限公司
    第六届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2018 年第二次临时会
议通知于 2018 年 2 月 6 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018 年
2 月 9 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生
召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公
司及其全资子公司广东以诺通讯有限公司向花旗银行（中国）有限公
司深圳分行申请金额为 1,000 万美元的综合授信额度提供连带责任担
保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
   担保期限一年。 同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
   （二）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公
司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1,000 万元
人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
    担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
   （三）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司
向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为 1,000 万元人民
币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；9 票同意， 票弃权，
                               1
0 票反对）
    担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
    上述议案（一）至议案（三）之具体内容详见同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关
于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2018-009）。
   （四）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《福建福日电子股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》
（公告编号：临 2018-010）；本议案需提交公司股东大会审议，关联
董事卞志航先生、黄爱武先生、陈震东先生、王武先生将回避表决。


    特此公告。




                                    福建福日电子股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              2018 年 2 月 10 日




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