证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2018-010
福建福日电子股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
●2018年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2018 年 2 月 9 日召开第六届董事会 2018 年第二次临时会议，审议通
过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票
弃权），关联董事卞志航先生、黄爱武先生、陈震东先生、王武先生已回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：公司 2018 年度日常关
联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格
以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、
有效；公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款
及担保，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战
略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场
定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东
利益的行为；公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表
决的义务，表决程序合法有效。
公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见，认可关联交易在公司生产经
营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利
益，也不影响上市公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1
单位：元（人民币）
关联交易类别 关联人 2017年预计金额 2017年实际发生 预计金额与实际
金额（未经审计） 发生金额差异较
大的原因
向关联人购买燃料和 志品（福州）技术工程有限公司
1,200,000.00 0
动力
福建省应急通信运营有限公司 0 297,264.96
小计 1,200,000.00 297,264.96
向关联人销售产品、商 志品（福州）技术工程有限公司
0 435,897.43
品
福建省应急通信运营有限公司
0 331,452.99
福建闽东电机制造有限公司 180,000.00 144,175.82
三禾电器（福建）有限公司 180,000.00 103,682.98
福建兆元光电有限公司 880,000.00 925,308.09
福建省和格实业集团有限公司
260,000.00 262,500.86
小计 1,500,000.00 2,203,018.17
向关联人借款 福建省电子信息（集团）有限责 公司2017年主要
任公司 300,000,000.00 0 通过向银行借款
的方式筹措资金
小计 300,000,000.00 0
向关联人收取租金 福建星海通信科技有限公司 2,100,000.00 1,923,090.72
福建福顺微电子有限公司 120,000.00 102,564.10
小计 2,220,000.00 2,025,654.82
向关联人支付租金 福建省和格实业集团有限公司 3,600,000.00 3,449,440.00
福建省信安商业物业管理有限
120,000.00 403,249.77
公司
小计 3,720,000.00 3,852,689.77
向关联人申请担保 福建省电子信息（集团）有限责
100,000,000.00 0
任公司
小计 100,000,000.00 0
合计 408,640,000.00 8,378,627.72
（三）2018 年日常关联交易预计金额和类别
单位：元（人民币）
关联交易类 关联人 2018年预计金额 占同类业 2018年年初至披 占同类业务比例
别 务比例 露日与关联人累 （%）
（%） 计已发生的交易
金额
2
向关联人销 福建闽东电机制造有限公司
200,000.00 0.018 0 /
售产品、商品
三禾电器（福建）有限公司 250,000.00 0.022 0 /
福建兆元光电有限公司 1,000,000.00 0.088 18031.40 0.002
福建省和格实业集团有限公司
14,000.00 0.001 12,612.61 0.001
小计 1,464,000.00 0.128 30,644.01 0.003
向关联人借 福建省电子信息（集团）有限
400,000,000.00 100.00 0 /
款 责任公司
小计 400,000,000.00 100.00 0 /
向关联人收 福建星海通信科技有限公司
2,112,480.36 28.46 176,040.03 19.429
取租金
福建福顺微电子有限公司 120,000.00 1.617 0 /
小计 2,232,480.36 30.076 176,040.03 19.429
向关联人支 福建省和格实业集团有限公司
4,200,000.00 35.00 289,760.00 2.415
付租金
福建省信安商业物业管理有限
880,000.00 7.333 0 /
公司
小计 5,080,000.00 42.333 289,760.00 2.415
向关联人申 福建省电子信息（集团）有限
300,000,000.00 100.00 0 /
请担保 责任公司
小计 300,000,000.00 100.00 0 /
合计 708,776,480.36 / 496,444.04 /
2017 年公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）
申请的借款和担保实际使用额度均为 0。公司预计 2018 年需要向信息集团申请借
款额度为 4 亿元，申请担保额度为 3 亿元（以上借款或担保对象均包含本公司及
旗下所属公司），上述额度在 2018 年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）福建省电子信息（集团）有限责任公司
法定代表人：邵玉龙
注册资本：374,513.133613 万人民币
主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软
件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础
原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、
交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：间接控股股东
（二）福建兆元光电有限公司
法定代表人：卞志航
3
注册资本：437,000,000 元人民币
主营业务：发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以
上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白色发
光管制造；发光效率 140lm/W 以下（含）高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W
以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以下（含）且功率 200mW
以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED 芯片的研
发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED 衬底、LED 外延片、LED 芯片、LED
封装、LED 模组、LED 产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出
口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（三）福建星海通信科技有限公司
法人代表：陈施清
注册资本：100,000,000 元人民币
经营范围：电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通
信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研
发、制造、销售与租赁业务；嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关
技术服务和咨询服务；系统集成；软件技术维护；自营和代理各类商品和技术的
进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（四）福建省信安商业物业管理有限公司
法人代表：郭孔武
注册资本：10,000,000 元人民币
经营范围：商业管理；物业管理；房产租赁；房屋维修；建筑装饰材料、初
级农产品、海产品、瓶（桶）装饮用水及饮水机、日用百货的销售（含网上销售）；
餐饮服务及管理；广告代理、广告制作；软件平面设计制作；装修工程施工与设
计；停车场管理；家政服务；绿化养护；水电安装及维修；电子产品研发、销售；
网络开发与服务、维护；通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、
消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金
属矿的批发兼零售；对金融业、建筑业、商务服务业、文化媒体业、商业的投资；
商品信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
4
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（五）志品（福州）技术工程有限公司
法人代表：黄舒
注册资本：100,000,000 元人民币
经营范围：制造高新科技环保治理设备及其安装配套工程；承接二级及二级
以下建筑业务；碎石及商品混凝土加工；节能减排环保工程的设计、施工；自动
化设备的制造、安装；工业用输送设备的制造、安装；五金设备、汽车配件的制
造；批发工程塑料、节能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的设计、施工；城市
及道路照明工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；软件开发；信息系
统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（六）福建省和格实业集团有限公司
法人代表：林俊
注册资本：500,000,000 元人民币
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发
经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；文具用品、体育用品、工
艺品、日用百货、家具、矿产品、建材、钢材、金属材料、化肥、化工产品（不
含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪
表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳
素制品销售；苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、甲醇、甲基
叔丁基醚的无储存场所经营（票据批发）；网上贸易代理；国际贸易代理服务；
批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策
划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布
国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（七）三禾电器（福建）有限公司
法人代表：施秋铃
注册资本：87,770,000 元人民币
经营范围：家用电器、电动机、发电机、发电机组、变压器、开关、水泵制
造、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（八）福建福顺微电子有限公司
5
法人代表：高耿辉
注册资本：141,010,800 元人民币
经营范围：种半导体分立器件和集成电路芯片的加工。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司参股公司
（九）福建闽东电机制造有限公司
法定代表人：陈韩
注册资本：19,000,000 元人民币
主营业务：电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售；电机电器
技术开发。(未取得前置审批项目的批准文件、证件，不得从事该项目的生产经
营)
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司由于向间接控股股东信息集团申请借款而产生关联交易，双方将以市
场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数
计算，分别签订短期借款合同。
其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、间接控股股东信息集团为公司提供借款及担保，系必要时缓解本公司现
金流紧张的压力，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产
经营产生重大影响。
2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不
存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的
财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存
在依赖性。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 10 日
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