股票代码：600203    股票简称：福日电子      编号：临 2019–006
债券代码：143546    债券简称：18 福日 01


           福建福日电子股份有限公司
   第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2019 年第二次临时会
议通知于 2019 年 2 月 15 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019
年 2 月 18 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航
先生召集，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于继续向中国工商银行股份有限公司福建省
分行申请敞口金额不超过 5,000 万元人民币综合授信额度的议案》；
（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的
法律文件。

   （二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限
公司向光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 7,400 万元
人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，0 票弃
权，0 票反对）

    担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
   （三）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司
向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1,000 万元人民
币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》； 7 票同意， 票弃权，
0 票反对）

    担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。

   （四）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公
司向平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过 4,000 万
元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，0 票
弃权，0 票反对）

    担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。

    上述议案（二）至议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于继续为所属
公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2019-007）。
   （五）审议通过《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的
议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    为补充公司营运资金，公司于 2016 年 11 月 15 日召开了 2016 年
第五次临时股东大会，会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行
公司债券的议案》。股东大会同意公司采用面向合格投资者公开发行
的方式，分期发行公司债券票面总额不超过 5 亿元人民币，债券的期
限为不超过 5 年。本次发行公司债券决议自股东大会审议批准通过之
日起 24 个月内有效。
    目前，公司拟继续发行第二期公司债券，为确保发行工作顺利开
展，公司拟延长《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》有
效期至 2019 年 4 月 12 日。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
   （六）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议
案》。（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2019-008）。


    特此公告。




                                    福建福日电子股份有限公司
                                                       董事会
                                            2019 年 2 月 19 日