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公司公告

福日电子:第六届董事会第十五次会议决议公告2019-04-13  

						股票代码:600203          股票简称:福日电子        公告编号:临 2019-014
债券代码:143546          债券简称:18 福日 01


                      福建福日电子股份有限公司
                  第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2019 年 4 月 2
日以书面文件或邮件形式送达,并于 2019 年 4 月 12 日在福州市鼓楼区五一北
路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞
志航先生主持,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
       二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》;(7 票同意,0 票弃权,0
票反对)

       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过《公司 2018 年度总裁工作报告》;(7 票同意,0 票弃权,0
票反对)

    (三)审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》;(7 票同意,0 票弃权,0
票反对)

       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    (四)审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及摘要;(7 票同意,0 票弃权,
0 票反对)

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《<公
司 2018 年年度报告>全文及摘要》。

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    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;(7
票同意,0 票弃权,0 票反对)

    经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年母公司净利润为
2,233,672.97 元,加上年初未分配利润 27,241,368.71 元,减去本年度提取法定
盈余公积金 223,367.30 元,母公司的期末未分配利润为 29,251,674.38 元。
    2018 年合并报表中,归属于母公司所有者的净利润为 41,655,725.79 元,加
上期初未分配利润-87,244,793.06 元,减去本年度提取法定盈余公积金
223,367.30 元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,812,434.57 元。
    根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日
电子股东分红规划(2018-2020 年)》及《公司章程》之相关规定,综合考虑公司
经营现金流及整体战略发展的需要,为维护股东的长远利益,拟不进行分红和送
股,也不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事已就该预案发表了认可的独立意见。
    本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    (六)审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年
度审计报酬的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0 票反对)

    同意公司 2018 年度支付给福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的审计
报酬共计 120 万元,其中:财务报告审计报酬金额为 75 万元,内部控制审计报
酬金额为 45 万元。

    (七)审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0
票反对)

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    (八)审议通过《关于支付公司 2018 年度董事(非独立董事)、监事、高级
管理人员薪酬的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0 票反对)

    公司 2018 年实现营业收入 109.89 亿元,净利润 4,165.57 万元,2018 年支
付董事、监事、高级管理人员薪酬合计 524.58 万元,符合公司制订的高级管理


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人员年薪制管理办法;符合公司 2018 年经营业绩的实际情况,较为合理。
    根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》之规定,该办法所指的高级管理
人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
和其他高级管理人员。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    (九)审议通过《关于公司 2018 年度单项计提资产减值准备的议案》;(7 票
同意,0 票弃权,0 票反对)

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日
电子股份有限公司关于 2018 年度单项计提资产减值准备的公告》(公告编号:临
2019-015)。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    (十)审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理
办法>的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0 票反对)

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建
福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》。
  (十一)审议通过《关于向渤海银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不
超过 1 亿元人民币综合授信额度的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0 票反对)

    授信期限一年;同时,授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。
    (十二)审议通过《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所
属公司增加 5 亿元人民币担保额度的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0 票反对)

    同意为深圳市中诺通讯有限公司增加 4 亿元人民币(以下“亿元”均指人民
币)的担保额度,即担保额度由 14 亿元增加至 18 亿元;为深圳市优利麦克科技
开发有限公司新增担保额度 1 亿元。
    授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度(包括但不限于
各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生
交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等)上限由 49.40 亿元增加至 54.40
亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。在此额度范
围内,授权董事会审批公司对所属公司担保事宜,无需再提请召开公司股东大会
审议;若超过授权审批额度的部分,仍需提交公司股东大会审议。在授权董事会

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审批的公司对所属公司提供担保范围内,每一笔具体担保事项,仍需按照有关规
定履行审批程序和信息披露义务。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    (十三)审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》;(7 票同意,0 票弃
权,0 票反对)

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2018 年度内部控制评价报告》。
    (十四)审议通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》;(7 票同意,0 票弃
权,0 票反对)

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2018 年度内部控制审计报告》。
    (十五)审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》;(7 票同意,0 票弃权,0
票反对)

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2018 年度社会责任报告》;
    (十六)审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》;(7 票同意,
0 票弃权,0 票反对)

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-017)。
    本次会议还听取了以下报告:

    1、《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》;

    2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作的总结
报告》;

    3、《公司独立董事 2018 年度述职报告》。


    特此公告。


                                                 福建福日电子股份有限公司

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               董事会
    2019 年 4 月 13 日




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