股票代码：600203          股票简称：福日电子        公告编号：临 2019-014
债券代码：143546          债券简称：18 福日 01


                      福建福日电子股份有限公司
                  第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2019 年 4 月 2
日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019 年 4 月 12 日在福州市鼓楼区五一北
路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞
志航先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
       二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；（7 票同意，0 票弃权，0
票反对）

       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《公司 2018 年度总裁工作报告》；（7 票同意，0 票弃权，0
票反对）

    （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；（7 票同意，0 票弃权，0
票反对）

       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及摘要；（7 票同意，0 票弃权，
0 票反对）

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《<公
司 2018 年年度报告>全文及摘要》。

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    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（7
票同意，0 票弃权，0 票反对）

    经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司净利润为
2,233,672.97 元，加上年初未分配利润 27,241,368.71 元，减去本年度提取法定
盈余公积金 223,367.30 元，母公司的期末未分配利润为 29,251,674.38 元。
    2018 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 41,655,725.79 元，加
上期初未分配利润-87,244,793.06 元，减去本年度提取法定盈余公积金
223,367.30 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,812,434.57 元。
    根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日
电子股东分红规划（2018-2020 年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司
经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送
股，也不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事已就该预案发表了认可的独立意见。
    本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年
度审计报酬的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

    同意公司 2018 年度支付给福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计
报酬共计 120 万元，其中：财务报告审计报酬金额为 75 万元，内部控制审计报
酬金额为 45 万元。

    （七）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0
票反对）

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于支付公司 2018 年度董事（非独立董事）、监事、高级
管理人员薪酬的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

    公司 2018 年实现营业收入 109.89 亿元，净利润 4,165.57 万元，2018 年支
付董事、监事、高级管理人员薪酬合计 524.58 万元，符合公司制订的高级管理


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人员年薪制管理办法；符合公司 2018 年经营业绩的实际情况，较为合理。
    根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》之规定，该办法所指的高级管理
人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
和其他高级管理人员。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2018 年度单项计提资产减值准备的议案》；（7 票
同意，0 票弃权，0 票反对）

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日
电子股份有限公司关于 2018 年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临
2019-015）。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理
办法>的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建
福日电子股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》。
  （十一）审议通过《关于向渤海银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不
超过 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

    授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。
    （十二）审议通过《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所
属公司增加 5 亿元人民币担保额度的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

    同意为深圳市中诺通讯有限公司增加 4 亿元人民币（以下“亿元”均指人民
币）的担保额度，即担保额度由 14 亿元增加至 18 亿元；为深圳市优利麦克科技
开发有限公司新增担保额度 1 亿元。
    授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于
各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生
交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等）上限由 49.40 亿元增加至 54.40
亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。在此额度范
围内，授权董事会审批公司对所属公司担保事宜，无需再提请召开公司股东大会
审议；若超过授权审批额度的部分，仍需提交公司股东大会审议。在授权董事会

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审批的公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规
定履行审批程序和信息披露义务。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    （十三）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；（7 票同意，0 票弃
权，0 票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2018 年度内部控制评价报告》。
    （十四）审议通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》；（7 票同意，0 票弃
权，0 票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2018 年度内部控制审计报告》。
    （十五）审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》；（7 票同意，0 票弃权，0
票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
2018 年度社会责任报告》；
    （十六）审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》；（7 票同意，
0 票弃权，0 票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2019-017）。
    本次会议还听取了以下报告：

    1、《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》；

    2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作的总结
报告》；

    3、《公司独立董事 2018 年度述职报告》。


    特此公告。


                                                 福建福日电子股份有限公司

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               董事会
    2019 年 4 月 13 日




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