股票代码：600203     股票简称：福日电子      编号：临 2019–022
债券代码：143546     债券简称：18 福日 01


               福建福日电子股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于
2019 年 4 月 28 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019 年 4 月 29
日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》等有关法律、法
规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文；（7
票同意，0 票弃权，0 票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。

   （二）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向中国
建设银行股份有限公司东莞市分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币
综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0
票反对）

    担保期限五年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。

   （三）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司
向中国光大银行股份有限公司深圳市分行申请敞口金额为 1 亿元人
民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；7 票同意， 票弃权，
0 票反对）

    担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。

    上述议案（二）、议案（三）之具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公
司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临
2019-024）。

   （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》；（7 票同意，0 票弃
权，0 票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：临 2019-025）。
    公司独立董事已对本事项发表了独立意见，具体如下：
    第一，本次会计政策的变更是根据财政部新修订发布的新金融工
具准则，并结合公司实际情况进行的合理变更。
    第二，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证
券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经
营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。
    第三，本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意公司此次会计政策变更事项。


    特此公告。


                                     福建福日电子股份有限公司
                                                         董事会
                                              2019 年 4 月 30 日