股票代码：600203     股票简称：福日电子      编号：临 2019–047
债券代码：143546     债券简称：18 福日 01


             福建福日电子股份有限公司
         第六届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
   完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于
2019 年 10 月 28 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019 年 10 月
30 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召
集，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及摘要；（6
票同意，0 票弃权，0 票反对）

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2019 年第三季度报告》全文及摘要。

   （二）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司
向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 6,000 万元人
民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；6 票同意， 票弃权，
0 票反对）
    担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
   （三）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司
向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请金额为
1,000 万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（6 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
    担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司
签署与之有关的法律文件。
   （四）审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司为其
全资子公司广东以诺通讯有限公司向远东国际租赁有限公司申请金
额为 4,000 万元人民币融资租赁额度提供连带责任担保的议案》；（6
票同意，0 票弃权，0 票反对）
    担保期限为 30 个月；具体担保事宜以双方签订的相关担保合同
约定为准。同时，授权公司董事长全权代表公司签署与之有关的法律
文件。

    上述议案（二）至议案（四）之具体内容详见同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关
于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编
号：临 2019-048）。



    特此公告。




                                     福建福日电子股份有限公司
                                                         董事会
                                             2019 年 10 月 31 日