福日电子：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-01-07
福建福日电子股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二〇年一月十四日
福建福日电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
福建福日电子股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
一、股东大会类型和届次：公司 2020 年第一次临时股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2020 年 1 月 14 日（星期二）14 点 50 分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层
大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 14 日
至 2020 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2020 年 1 月 8 日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一、审议《关于公司新增 2019 年度日常关联交易额度的议案》（报
告人：公司董事会秘书许政声先生）；
议案二、审议《关于授权公司董事会审批 2020 年度公司为所属公司提
供不超过 53.35 亿元人民币担保额度的议案》（报告人：公司财务总监陈富贵
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先生）；
议案三、审议《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管
理的议案》（报告人：公司财务总监陈富贵先生） ；
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。
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议 案 目 录
一、审议《关于公司新增 2019 年度日常关联交易额度的议案》......4
二、审议《关于授权公司董事会审批 2020 年度公司为所属公司提供不
超过 53.35 亿元人民币担保额度的议案》............................8
三、审议《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的
议案》.......................................................10
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议案一
关于公司新增 2019 年度日常关联交易额度的议案
各位股东:
2019 年 1 月 11 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。现根据公司 2019 年度已发生及
预发生的关联交易额度，公司拟新增 2019 年度日常关联交易额度，具体情
况报告如下：
一、日常关联交易基本情况
具体如下表所示：
单位：万元（人民币）
2019 年已
关联交易类 2019 年预计 本次新增
关联人 批准预计 新增原因
别 发生金额 金额
金额
江西合力泰科技有限公司 86,000.00 100,000.00 14,000.00 生产经营所需
向关联人采购
福建合力泰科技有限公司 12,000.00 12,000.00 生产经营所需
产品、商品
福建兆元光电有限公司 450.00 1,000.00 550.00 生产经营所需
向关联人销售 福建福日电子配件有限公司 900.00 900.00 生产经营所需
产品、商品 福建省应急通信运营有限公司 250.00 250.00 生产经营所需
福建省电子信息（集团）有限 生产经营所需
向关联人借款 50,000.00 80,000.00 30,000.00
责任公司
合 计 136,450.00 194,150.00 57,700.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）江西合力泰科技有限公司
法定代表人：文开福
注册资本：121660 万人民币
主营业务：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含
模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元
器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别
模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发
和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口
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业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（二）福建合力泰科技有限公司
法人代表：王永永
注册资本：10000 万人民币
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含
模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元
器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别
模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发
和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口
业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（三）福建兆元光电有限公司
法定代表人：陈震东
注册资本：143700 万人民币
主营业务：发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W
以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白
色发光管制造；发光效率 140lm/W 以下（含）高亮度发光二极管、发光效率
140lm/W 以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以下（含）
且功率 200mW 以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光
管、LED 芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED 衬底、LED
外延片、LED 芯片、LED 封装、LED 模组、LED 产品和设备的生产制造、批发
零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（四）福建福日电子配件有限公司
法定代表人：王岩
注册资本：6500 万人民币
主营业务：研发、生产及加工电视机配件、电子器件；销售自产产品；
电动自行车、环卫机械制造及销售；电动自行车、环卫机械租赁及维修服务；
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自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内
从事生产经营）；移动通信终端、节能环保技术与产品的研发推广、节能环保
工程设计施工及咨询服务；计算机系统集成服务；微电子技术服务；通讯工
程、网络工程设计与施工；电视机、显示器、电子计算机及配件、光伏设备、
通讯设备、网络设备、安防设备、光伏产品、家用电器、光学仪器、电器机
械及器材、节能环保产品、照明灯具、光电材料及器件、光电产品、建筑材
料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、化工材料及其产
品（不含危险品和易制毒化学品）、塑料制品、纺织品、轻工产品、工艺美术
品、珠宝首饰、化妆品、预包装食品及散装食品、矿产品（不含危险化学品）、
煤炭、焦炭、石油制品及燃料油（以上不含成品油、危险品）、机械设备、电
线电缆、仪器仪表、玻璃仪器、五金交电（不含电动自行车）、医疗器械、皮
革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具、橡胶（含乳胶）及其制品
的批发、零售及租赁；新能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（五）福建省应急通信运营有限公司
法定代表人：张毅
注册资本：16264 万人民币
主营业务：通信数据传送服务；增值电信服务；通信工程设计、施工；
软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、通信设备的
研发；计算机、软件及辅助设备，机械设备，通讯设备，通信设备的销售；
计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；房地产开发；房屋租赁；对信
息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、房地产业的投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（六）福建省电子信息（集团）有限责任公司
法定代表人：宿利南
注册资本：563869.977374 万人民币
主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、
软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电
子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工
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及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对
物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
与上市公司的关系：间接控股股东
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请
借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费
率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。
其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款
及担保，系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资
渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。
2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，
不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对
公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对
关联方不存在依赖性。
以上议案已经公司第六届董事会 2019 年第八次临时会议审议通过，关联
股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司回避表
决，现提请公司各位股东审议。
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2020 年 1 月 14 日
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议案二
关于授权公司董事会审批 2020 年度公司为所属公司
提供不超过 53.35 亿元人民币担保额度的议案
各位股东:
为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公
司）的发展，2020 年公司对所属公司担保的总额预计将达 53.35 亿元，预计
将超过公司 2019 年度经审计净资产的 50%，总资产的 30%，且部分所属公司
的资产负债率超过 70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保
累计总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%、总资产的 30%，为资产负债
率超过 70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成
公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继
续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体
担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、
项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票
等），额度上限为 53.35 亿元，授权期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
31 日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批
额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司
对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额
度履行审批程序和公告义务。
具体担保审批额度如下：
持股 2019 年度授权 2020 年度拟授
序号 担保方 被担保方 审批担保额度 权审批担保额度
比例
（亿元） （亿元）
1 福建福日电子股份有限公司 深圳市中诺通讯有限公司 100% 18.00 18.00
2 福建福日电子股份有限公司 广东以诺通讯有限公司 100% 4.50 6.30
3 福建福日电子股份有限公司 福建福日实业发展有限公司 100% 6.50 7.00
4 福建福日电子股份有限公司 福建福日进出口贸易有限公司 100% 0 0.50
5 深圳市中诺通讯有限公司 广东以诺通讯有限公司 100% 10.00 5.00
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6 福建福日电子股份有限公司 深圳市迈锐光电有限公司 69.59% 0.20 0.20
7 福建福日电子股份有限公司 惠州市迈锐光电有限公司 49% 1.00 1.65
8 福建福日电子股份有限公司 福建福日科技有限公司 65% 1.30 1.30
9 福建福日电子股份有限公司 深圳市源磊科技有限公司 70% 3.00 2.50
10 福建福日电子股份有限公司 福建福日源磊科技有限公司 70% 3.00 2.50
11 福建福日电子股份有限公司 深圳市迅锐通信有限公司 51% 0.50 0
12 福建福日电子股份有限公司 深圳市旗开电子有限公司 51% 2.20 2.50
13 福建福日电子股份有限公司 旗开电子(香港)有限公司 51% 0.70 0.70
深圳市优利麦克科技开发有限
14 福建福日电子股份有限公司 80% 1.00 1.00
公司
GREAT TALENT TECHNOLOGY
15 福建福日电子股份有限公司 80% 0 0.50
LIMITED（伟迪科技有限公司）
16 福建福日电子股份有限公司 福建福日照明有限公司 51% 0 0.20
深圳市优利麦克科技开发有限
17 深圳市中诺通讯有限公司 80% 0.50 0.30
公司
18 深圳市中诺通讯有限公司 深圳市旗开电子有限公司 51% 2.00 0
19 深圳市中诺通讯有限公司 旗开电子(香港)有限公司 51% 0 0.70
20 深圳市源磊科技有限公司 福建福日源磊科技有限公司 100% 0 2.50
审批额度上限 54.40 53.35
其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。
以上议案已经公司第六届董事会 2019 年第八次临时会议审议通过，现提
请公司各位股东审议。
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2020 年 1 月 14 日
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议案三
关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金
进行资金管理的议案
各位股东:
为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，进一步提升公司整体业
绩水平及公司和股东获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的前提下，
公司及所属公司（所属公司包含公司财务报表并表范围内之全资及控股子公
司）拟使用不超过 20 亿元人民币额度的自有闲置资金适时进行现金管理（购
买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的银行短期理财产品、证券公
司短期理财产品、国债逆回购）。期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日。在此期限内该额度可以滚动使用。
董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财
产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行
审核后报董事长审批。
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的
前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产
品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整
体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
以上议案已经公司第六届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过，现提
请公司各位股东审议。
福建福日电子股份有限公司
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