证券代码：600206           证券简称：有研新材          公告编号：2017-017


                     有研新材料股份有限公司
            第六届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七会议
通知和材料于 2017 年 8 月 5 日以书面方式发出。会议于 2017 年 8 月 15 日在公
司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董
事长张少明先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合
《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

    同意对公司《章程》进行修订。根据《关于加快推进中央企业党建工作总
体要求纳入公司章程有关事项的通知》、 上市公司章程指引（2016 年修订）》
要求和公司实际，同意将党建工作总体要求纳入《公司章程》，并对原章程
部分条款进行修订。

    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

    （二）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2017 年 8 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会，对公司第六
届董事会第三十七次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开
2017 年第二次临时股东大会的通知》。
   表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。




   特此公告。


                                        有研新材料股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 16 日