证券代码：600206             证券简称：有研新材            编号：2018-014



                     有研新材料股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通
知和材料于 2018 年 4 月 6 日以书面方式发出。会议于 2018 年 4 月 16 日在有研
科技集团有限公司南院会议中心小会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7
名，实到董事 6 名,董事李彦利先生因工作原因未能参加会议,特委托董事熊柏青
先生代为表决并在相关文件上签字。会议由董事熊柏青先生主持。公司全体监事、
高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司
章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举熊柏青先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，至本届董事会任期
届满。
    根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公
司法定代表人变更登记手续。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
    （二）审议通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法
律法规的规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行改选。公司第
七届董事会专门委员会组成人员为：
    （1）战略委员会：熊柏青（召集人）、李彦利、王兴权、邱洪生、李滨；
    （2）提名委员会：邱洪生（召集人）、李滨、曹磊、熊柏青、李彦利；
    （3）审计委员会：曹磊（召集人）、邱洪生、李滨、李彦利、王兴权；
    （4）薪酬与考核委员会：李滨（召集人）、邱洪生、曹磊、熊柏青、周厚旭。
    各专业委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致，至本届董事会任期届
满。
    各专业委员会委员中邱洪生、李滨、曹磊为独立董事，各专业委员会召集人
由各专业委员会委员选举产生。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
       （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任王兴权先生为公司总经理，任期三年，与公司本届董事会任期一致，
至本届董事会任期届满。
    王兴权先生简历如下：
    王兴权，男，1973 年 2 月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕
业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部
副主任，有研亿金总经理、董事，有研新材副总经理。现任有研新材党委书记、
董事、总经理，有研亿金及有研医疗董事长，有研稀土董事。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
       （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任上官永恒先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司本届董事会任
期一致，至本届董事会任期届满。
    上官永恒先生简历如下：
    上官永恒，男，1967 年 6 月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，
毕业于中国人民大学商学院（MBA）。曾任北京有色金属研究总院产业发展部副主
任、规划发展部副主任、投资管理部常务副主任。现任有研新材副总经理/董事
会秘书、有研光电董事长、有研国晶辉董事长、有研医疗董事。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
    同意聘任上官永恒先生为公司副总经理，聘任赵彩霞女士为公司财务总监，
任期三年，与公司本届董事会任期一致，至本届董事会任期届满。
    上述高级管理人员简历如下：
    上官永恒，男，1967 年 6 月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，
毕业于中国人民大学商学院（MBA）。曾任北京有色金属研究总院产业发展部副主
任、规划发展部副主任、投资管理部常务副主任。现任有研新材副总经理/董事
会秘书、有研光电董事长、有研国晶辉董事长、有研医疗董事。
    赵彩霞，女，1971 年 12 月出生，中共党员，学士，注册会计师、高级会计
师，毕业于北京经济学院。曾任有研稀土财务总监，现任有研新材财务总监、有
研稀土监事会主席、有研国晶辉监事。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
    特此公告。



                                          有研新材料股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 17 日