有研新材:第七届董事会第二次会议决议公告2018-04-24
证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2018-016
有研新材料股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通
知和材料于 2018 年 4 月 13 日以书面方式发出。会议于 2018 年 4 月 23 日在公司
会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由董事长熊柏
青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》
及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任史祥雨先生担任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起
至公司本届董事会任期届满日止。
史祥雨先生简历:男,出生于 1986 年 2 月 13 日,中国人民大学在职研究生
毕业,硕士学位,已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日