证券代码：600206              证券简称：有研新材             编号：2018-019



                       有研新材料股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通
知和材料于 2018 年 6 月 3 日以书面方式发出。会议于 2018 年 6 月 13 日在公司
会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长熊柏
青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》
及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司下属子公司批量采购设备的议案》

    同意公司下属子公司有研亿金、有研稀土、有研光电、有研国晶辉从有研集
团批量采购设备，合计评估价值 6908.04 万元。
    各子公司分别购买的设备台数和对应价值情况如下：
                                                                     增 值 率
  单位       设备台套数   账面原值   账面净值   评估原值   评估净值
                                                                     （%）
有研亿金         44       3,433.12   1,795.62   3,093.36    2,035.14   13.34
有研稀土         147      4,276.41   4,208.70   4,800.78   4,737.230   12.56
有研光电          8        410.37      35.85     180.76       40.60    13.25
有研国晶辉       28       1,075.34     87.67     311.00       95.07     8.44
  合计           227      9,195.24   6,127.84   8,385.90    6,908.04   12.73
                                                                  单位：万元
    表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。


    特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
     2018 年 6 月 14 日