证券代码：600206           证券简称：有研新材           公告编号：2018-029



                     有研新材料股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通
知和材料于 2018 年 10 月 12 日以书面方式发出。会议于 2018 年 10 月 22 日在公
司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由公司董事长
熊柏青先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公
司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告及正文》
    《公司 2018 年第三季度报告及正文》的具体内容详见 2018 年 10 月 23 日披
露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

    特此公告。
                                            有研新材料股份有限公司董事会
                                                   2018 年 10 月 23 日