证券代码：600206           证券简称：有研新材           公告编号：2019-001


                     有研新材料股份有限公司
             第七届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会
议通知和材料于 2018 年 12 月 29 日以书面方式发出。会议于 2019 年 1 月 4 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由公司董事
长熊柏青先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司
法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立
项的议案》

    同意公司投资建设有研新材料创新及成果转化基地项目立项，并与山东省乐
陵市人民政府签署《有研新材料创新及成果转化基地项目投资协议书》和《有研
新材料创新及成果转化基地项目补充协议书》。

    表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

    （二）审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

    同意公司在山东省德州乐陵市化工产业园投资设立全资子公司。

    表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。


             有研新材料股份有限公司董事会
                    2019 年 1 月 5 日