证券代码：600206          证券简称：有研新材         公告编号：2019-015


                     有研新材料股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    因公司收到中证中小投资者服务中心的股东建议函，对我公司《章程》提出
如下修改意见：（1）在章程中明确分红政策的建议，利润分配一节应补充“充
分听取中小股东意见”的相关内容；（2）关于取消限制股东权利条款的建议，
章程第八十五条内容作出相应调整。公司为充分保障中小投资者权益，现根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等文件
规定，对原章程部分条款进行修订，修订具体内容如下：
    一、修订原章程的第八十五条：
    原第八十五条为：
    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    公司董事会、监事会、连续 180 日以上单独或合计持有公司已发行有表
决权股份 3％以上的股东，可以提出董事、监事候选人。
    公司董事会、监事会、连续 180 日以上单独或合计持有公司已发行有表
决权股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人的提案。
    提名人应向董事会提供其提出的董事、监事候选人简历和基本情况以及
其提名意图。
    董事会按照法律、行政法规、部门规章及本章程规定的程序对该提案进
行审核后，提交股东大会审议。
    董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，以保证
股东在投票时对候选人有足够的了解。
    董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事
职责。公司应将上述承诺进行公告。
    修改为：
    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行有表决权股份 3％以
上的股东，可以提出董事、监事候选人。
    公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行有表决权股份 1％以
上的股东可以提出独立董事候选人的提案。
    提名人应向董事会提供其提出的董事、监事候选人简历和基本情况以及
其提名意图。
    董事会按照法律、行政法规、部门规章及本章程规定的程序对该提案进
行审核后，提交股东大会审议。
    董事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，以保证
股东在投票时对候选人有足够的了解。
    董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事
职责。公司应将上述承诺进行公告。

    二、修订原章程的第一百六十七条：
   原第一百六十七条为：
    公司利润分配政策的变更：
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公
司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对
利润分配政策进行调整。
    公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，
形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。股东大
会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
   修改为：
    公司利润分配政策的变更：
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公
司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对
利润分配政策进行调整。
    公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，
形成书面论证报告，经独立董事审议并以适当形式征集中小股东的意见后，
提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司
为股东提供网络投票方式。
    有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于 2019
年 3 月 14 日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过《关于修订公司
章程的议案》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议
批准之日起实施。



   特此公告。


                                      有研新材料股份有限公司董事会
                                             2019 年 3 月 15 日