证券代码：600206             证券简称：有研新材            编号：2019-024



                     有研新材料股份有限公司
            第七届董事会第十次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会
议通知和材料于 2019 年 4 月 10 日以书面方式发出。会议于 2019 年 4 月 15 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长
熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司
法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》

    公司董事会秘书上官永恒先生因工作原因辞去董事会秘书职务，在公司董事
会秘书空缺期间，暂由公司财务总监赵彩霞女士代行董事会秘书职责，代行时间
不超过三个月。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。


    特此公告。

                                             有研新材料股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 16 日