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公司公告

有研新材:第七届监事会第九次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:600206                证券简称:有研新材          编号:2019-026



                       有研新材料股份有限公司
                 第七届监事会第九次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通
知和材料于 2019 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯
方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先
生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》
及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
       (一)审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    公司监事会审核了公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序,
并认真阅读了公司 2019 年第一季度报告全文及正文,监事会认为:
    1、公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、法规、公
司章程及相关制度的各项规定;
    2、公司 2019 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年第一季度
的经营管理和财务状况;
    3、未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为;
    4、我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
   表决情况:出席本次会议的监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
   特此公告。




                                         有研新材料股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 26 日