证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2019-025 有研新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议 通知和材料于 2019 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议于 2019 年 4 月 25 日在公 司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由董事长熊 柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的议案 表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过 本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日