证券代码：600207        证券简称： 安彩高科       编号：临 2017—027



                   河南安彩高科股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告

       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
  对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 18
日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2017 年 8 月 28 日采用通讯方式举行，
会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、2017 年半年度报告及摘要
    具体内容详见单独公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二、2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    为规范管理公司募集资金，真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与
实际使用情况，根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定，公司编制了 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体
内容详见单独公告）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案三、关于会计政策变更的议案
    公司本次会计政策是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—
政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的变更，新增加的“其他
收益”会计科目和报表项目不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司
财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本
次会计政策变更（具体内容详见单独公告）。

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。


                             河南安彩高科股份有限公司董事会
                                   2017 年 8 月 30 日




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