证券代码：600207      证券简称： 安彩高科         编号：临 2017—044



                   河南安彩高科股份有限公司
           第六届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
  对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2017 年 12 月 25
日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2017 年 12 月 29 日在河南投资集团
会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事及其他高管人员列席了会
议，会议由董事长郭辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二、关于部分募集资金投资项目延期的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                 河南安彩高科股份有限公司董事会
                                       2017 年 12 月 30 日




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