安彩高科:第六届监事会第十七次会议决议公告2018-03-10
证券代码:600207 证券简称: 安彩高科 编号:临 2018—006
河南安彩高科股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 8 日在公司会议
室召开第六届监事会第十七次会议,会议通知于 2017 年 2 月 27 日以书面或电子邮件
的方式发给全体监事。会议应到监事 3 人,实到 2 人,职工监事夏九才先生因工作原
因未能出席本次会议,已书面委托监事胡莺女士代为表决。会议由监事会主席郭金鹏
先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通
过了以下议案:
议案一、2017 年度监事会工作报告
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二、2017 年年度报告及摘要
公司监事会对董事会编制的 2017 年度报告及摘要进行了审核,并发表意见如下:
1.公司 2017 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定;
2.公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,
所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等
事项;
3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案三、2017 年度财务决算报告
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案四、2017 年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实现营业收入
1
1,983,925,945.07 元,归属于上市公司股东的净利润 9,076,621.75 元,加上年度结
转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,230,975,449.08 元。鉴于未弥补完以前
年度亏损,公司 2017 年度不分配股利。
议案五、关于预计 2018 年日常关联交易的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案六、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案七、关于修订公司章程的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案八、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13 号)和《关于修订印
发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)相关规定进行的变更。本次
会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,
我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、2017 年度内部控制自我评价报告
具体内容详见单独文件。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告
具体内容详见单独文件。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上第一至七项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2018 年 3 月 10 日
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