证券代码：600207      证券简称： 安彩高科        编号：临 2018—017



                     河南安彩高科股份有限公司
              第六届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
  公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 17 日
以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 4 月 26 日采用通讯方式举行，会
议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、2018 年第一季度报告
    具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案三、关于选举董事的议案
    因个人工作原因，李明先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会职务，根据
《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，
公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司推荐张仁维先生为公司董事候选人。
    张仁维，男，1965 年生，东吴大学企业管理硕士，曾任裕隆汽车制造股份有限
公司下台文针织有限公司财务主管；长春石油化学股份有限公司财务主管；现任富
士康科技集团协理职务，富士康科技集团华东地区财务负责人。
    张仁维先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四、关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。


                              河南安彩高科股份有限公司董事会
                                     2018 年 4 月 28 日