证券代码：600207        证券简称： 安彩高科        编号：临 2018—033



                   河南安彩高科股份有限公司
            第六届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
  对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 17
日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2018 年 8 月 28 日采用通讯方式举行，
会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、2018 年半年度报告
    具体内容详见单独公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二、2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    为规范管理公司募集资金，真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与
实际使用情况，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，
公司编制了 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容
详见单独公告）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                  河南安彩高科股份有限公司董事会
                                        2018 年 8 月 30 日




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