证券代码：600207        证券简称： 安彩高科       编号：临 2019—014



                   河南安彩高科股份有限公司
            第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 11
日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 4 月 15 日采用通讯方式举行，
会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、关于选举董事候选人的议案
    因个人工作原因，郭辉先生申请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关
职务。鉴于郭辉先生为公司董事长及法定代表人，郭辉先生同意在公司股东大会
及董事会选举出新任董事及董事长期间继续履行董事长及董事会专门委员会相
关职责。郭辉先生的辞职报告将在公司股东大会、董事会选举出新任董事、董事
长后生效，辞职报告生效后郭辉先生将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等
有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司推荐何毅敏先生为公司董事候选
人，任期与公司第六届董事会任期一致。
    董事候选人简历：何毅敏，男，1964 年生，中共党员，管理学硕士，教授
级高级工程师，曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任
公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理，河南
同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任河南省科技投资有限公司董事长，
河南投资集团资产管理有限公司董事长，中航光电科技股份有限公司董事。
    何毅敏先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；

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符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对
董事任职资格的规定。
    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    议案二、关于聘任总经理的议案
    因个人工作原因，郭辉先生申请辞去公司总经理职务。公司董事会聘任陈志
刚先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。
    具体内容详见单独公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    议案三、关于聘任财务负责人的议案
    因工作需要，公司董事会聘任王珊珊女士为公司财务负责人，任期与公司第
六届董事会任期一致。
    具体内容详见单独公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    议案四、关于续聘会计师事务所的议案
    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务及内控审
计机构，审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的财务审计
报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况；提交的内控审计报告真
实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。提请续聘其担任本公司
2019 年度财务、内控审计机构。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                 河南安彩高科股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 16 日




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