证券代码：600208     证券简称：新湖中宝          公告编号：临 2014-028

                       新湖中宝股份有限公司
               2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、特别提示
  (一)本次会议无否决或修改提案情况；

  (二)本次会议无新提案提交表决。



二、会议召开及出席情况
（一）召开时间：2014 年 4 月 14 日上午 10：00

（二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室

（三）表决方式：采用现场投票的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长林俊波

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程

的有关规定。

（七）出席情况：本次会议参与表决的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份

4,362,178,868 股，占公司总股份的 69.70%

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况
    审议并通过了《关于增加与美都控股股份有限公司相互经济担保额度的议

案》。



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    赞成票 4,362,178,868 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票

0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决

权的股份数的 0%。

四、律师见证情况
    公司聘请了国浩律师（杭州）事务所徐伟民律师、梁作金律师对 2014 年第

一次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于新

湖中宝股份有限公司 2014 年第一次股东大会的法律意见书》。该法律意见书认

为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人

资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决

结果为合法、有效。

五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

2.见证律师出具的法律意见书。




                                                 新湖中宝股份有限公司

                                                  二 0 一四年四月十五日




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