新湖中宝股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会

        会议资料




        2014.8.21




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                     新湖中宝股份有限公司
                 2014 年第三次临时股东大会议案
 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案


各位股东：

    公司拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期，请审议。

   2013 年 8 月 19 日，公司召开了 2013 年度第二次临时股东大会，

逐项审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，包括《关于公

司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A

股股票方案的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司非公开发行股

票预案>的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募

集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公

司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。

   鉴于实施非公开发行还需一定时间，拟将公司非公开发行股票的

股东大会决议有效期延长至 2014 年第三次临时股东大会审议通过之

日起 12 个月。

   除本次非公开发行股票的决议的有效期延长外，2013 年度第二次

临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保

持不变。

    以上议案请审议。

                                         新湖中宝股份有限公司

                                       二〇一四年八月二十一日


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             2014 年第三次临时股东大会议案
 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股
                票相关事宜的有效期的议案


各位股东：

    公司拟提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票

相关事宜的有效期，请审议。

   2013 年 8 月 19 日，新湖中宝股份有限公司召开了 2013 年度第二

次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办

理本次发行工作相关事宜的议案》。

   鉴于实施非公开发行还需一定时间，拟将授权董事会办理公司非

公开发行股票相关事宜决议的有效期延长至 2014 年第三次临时股东

大会审议通过之日起 12 个月。

   除延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的决

议的有效期外，2013 年度第二次临时股东大会审议通过的授权董事

会全权办理本次发行工作相关事宜的其他内容均保持不变。



    以上议案请审议。

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                                       二〇一四年八月二十一日




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             2014 年第三次临时股东大会议案
 关于提名王晓梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案


各位股东：

    公司第八届董事会向股东大会提名王晓梅女士为公司第八届董

事会独立董事，请审议。

   如获股东大会选举通过，董事会同意委任王晓梅女士为薪酬与考

核委员会主任委员和战略决策委员会委员的职务。

   王晓梅女士简历详见附件。



    以上议案请审议。

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                                     二〇一四年八月二十一日



附：王晓梅女士简历

王晓梅，女，1972 年出生,硕士研究生学历。1999 年起历任 IBM 信

息管理部数据库全球技术支持部门组长、商业发展经理、全球高级咨

询顾问、全球高级经理，IBM 新兴市场大数据中心总监，现任 IBM

软件部大数据与分析全球总监。




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