新湖中宝股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会
会议资料
2014.11.17
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新湖中宝股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会议案
关于调整 2014 年度控股子公司担保额度的议案
各位股东：
公司拟调整 2014 年度控股子公司担保额度，请审议。
一、担保情况概述
1．经公司 2014 年 5 月 16 日 2013 年度股东大会审议通过，公司
拟于 2014 年度对 46 家主要控股子公司提供总额不超过 115 亿元的担
保，担保期限为担保合同签订日在 2014 年年度股东大会召开日前的
融资。现由于公司业务发展需要，拟将 2014 年度对控股子公司提供
担保额度调整为总额不超过 130 亿元。
2、2014 年 10 月 28 日召开的公司第八届董事会第四十三次会议
审议通过了《关于调整 2014 年度控股子公司担保额度议案》，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、被担保人基本情况
1、本次担保涉及公司主要控股子公司 25 家，各子公司具体情况
及额度分配如下：
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子公司 注册资本 组织机构 持股 担保额度
序号 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围
类型 (万元) 代码 比例(%) （万元）
房地产开发，商品房销售（持
1 沈阳新湖房地产开发有限公司 全资子公司 沈阳 房地产开发 RMB27,000.00 资质证书经营），自有房屋租 74271363-2 100 40,000.00
赁
房地产开发，商品房销售，自
2 沈阳沈北金谷置业有限公司 全资子公司 沈阳 房地产开发 RMB13,000.00 66254998-3 100 30,000.00
有房屋租赁；国内商业贸易
房地产开发、商品房销售、自
3 沈阳新湖明珠置业有限公司 全资子公司 沈阳 房地产开发 RMB2,000.00 58386607-5 100 10,000.00
有房屋租赁
装修、景观 室内外装饰装修，景观工程、
4 沈阳青蓝装饰工程有限公司 全资子公司 沈阳 RMB2,000.00 56467113-3 100 15,000.00
园林工程 园林工程设计、施工
对房地产业、土地开发产业、
城市基础建设产业、环保产
5 天津新湖中宝投资有限公司 全资子公司 天津 房地产开发 RMB3,000.00 55035581-8 100 25,000.00
业、管理；房地产开发；商品
房销售
市场管理及服务；房地产开发
经营；对房地产业、土地开发
义乌北方（天津）国际商贸城 市场建设、 产业、城市基础建设业、环保
6 全资子公司 天津 RMB3,000.00 56930575-7 100 50,000.00
有限公司 房地产开发 产业投资及投资管理；商品房
销售；自有房屋租赁；市场建
设
房地产开发、经营（取得资质
证书后方可从事经营活动）；
7 泰安新湖房地产开发有限公司 全资子公司 泰安 房地产开发 RMB8,000.00 73260922-5 100 14,000.00
房地产信息咨询；批发、零售：
建材
8 苏州新湖置业有限公司 全资子公司 吴江 房地产开发 RMB30,000.00 房地产开发经营；物业管理； 77249146-0 100 5,000.00
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子公司 注册资本 组织机构 持股 担保额度
序号 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围
类型 (万元) 代码 比例(%) （万元）
房地产中介；建筑装潢材料、
机械设备、卫生洁具等
江海滩涂围垦及投资开发，港
口及其附属设施的投资开发，
生态旅游项目开发，市政工
程、公路工程施工，园林景观
江海滩涂、
9 启东新湖投资开发有限公司 全资子公司 南通 RMB7,500.00 工程、室内外装饰装潢工程设 69939262-5 100 40,000.00
围垦
计与施工，物业管理、酒店类
企业管理，自营和代理一般经
营项目商品和技术的进出口
业
房地产开发、销售，房屋出租
服务、房屋工程设计、道路土
10 南通新湖置业有限公司 全资子公司 南通 房地产开发 RMB5,000.00 05347147-1 100 50,000.00
方工程、室内装修设计、施工、
物业管理、酒店企业管理
房地产开发经营，物业管理，
11 上海新湖房地产开发有限公司 控股子公司 上海 房地产开发 RMB20,000.00 70330710-5 98 30,000.00
建筑装潢材料，机械设备
房地产综合开发经营、销售，
物业管理，建筑材料，装饰材
12 上海中瀚置业有限公司 全资子公司 上海 房地产开发 RMB6,106.50 74213162-4 100 200,000.00
料，金属材料（除专控）木材，
建筑工程机械设备的销售
13 浙江新湖房地产集团有限公司 全资子公司 杭州 房地产开发 RMB25,000.00 房地产开发经营 14292895-5 100 30,000.00
杭政储出（2008）28 号地块的
14 杭州新湖明珠置业有限公司 控股子公司 杭州 房地产开发 RMB10,000.00 67988424-3 70 40,000.00
开发
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子公司 注册资本 组织机构 持股 担保额度
序号 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围
类型 (万元) 代码 比例(%) （万元）
房地产开发经营；物业管理，
15 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 控股子公司 杭州 房地产开发 RMB5,000.00 园林绿化工程施工及养护、货 05671707-8 90 20,000.00
物及技术进出口
房地产开发、销售、租赁；物
16 乐清新湖置业有限公司 控股子公司 乐清 房地产业 RMB10,000.00 06319458-6 65 120,000.00
业管理
许可经营项目：无。一般经营
项目：房地产开发、销售；实
业投资；日用百货、五金交电、
建筑材料、金属材料、电子产
17 瑞安市中宝置业有限公司 控股子公司 瑞安 房地产开发 RMB10,000.00 08294014-2 60 35,000.00
品（不含电子出版物）、机电
设备的销售（上述经营范围不
含国家法律法规规定禁止、限
制或许可经营的项目）。
18 丽水新湖置业有限公司 全资子公司 丽水 房地产开发 RMB5,000.00 房地产开发 55616800-1 100 10,000.00
许可经营项目：房地产开发、
19 浙江澳辰地产发展有限公司 全资子公司 兰溪 房地产开发 RMB10,000.00 经营；一般经营项目：室内外 75192390-6 100 20,000.00
装饰、装潢
20 九江新湖远洲置业有限公司 控股子公司 九江 房地产开发 RMB10,000.00 房地产开发经营 76975520-X 70 20,000.00
21 九江新湖中宝置业有限公司 控股子公司 九江 房地产开发 RMB10,000.00 房地产开发、经营 69848383-2 70 60,000.00
一般经营项目：海涂开发。许
平阳县利得海涂围垦开发有限
22 控股子公司 平阳 海涂开发 RMB6,034.62 可经营项目：建筑用石料(凝 70436530-7 51 320,000.00
公司
灰岩)露天开采。
从事高等级公路及沿线建设；
23 浙江允升投资集团有限公司 全资子公司 嘉兴 实业投资 RMB40,400.00 71250120-9 100 110,000.00
实业投资；日用百货、皮革制
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子公司 注册资本 组织机构 持股 担保额度
序号 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围
类型 (万元) 代码 比例(%) （万元）
品、针纺制品、五金交电、燃
料油、化工产品（不含危险化
学品及易制毒化学品）、家具、
一般劳保用品、建筑材料、金
属材料、电子产品、机电设备、
金银饰品的销售；从事进出口
业务；社会经济咨询服务；市
场调查；建筑安装，路桥工程
技术咨询、测量（涉及资质业
务的凭资质证书经营）；自有
房屋租赁
教育产业的投资、开发；教育
嘉兴市南湖国际教育投资有限 教育产业的
24 全资子公司 嘉兴 RMB3,500.00 培训、中介服务；下属学校的 73030017-9 100 4,000.00
公司 投资、开发
后勤服务
市政工程；室内外装饰装修；
景观工程。（以上经营范围涉
市政、装修、
25 天津海建市政工程有限公司 全资子公司 天津 RMB500.00 及行业许可的凭许可证件在 08300074-2 100 2,000.00
景观
有效期限内经营，国家有专项
专营规定的按规定办理）
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2、在担保总额度内，公司提请股东大会授权董事长林俊波女士
可对各控股子公司的担保额度进行适当调剂,调剂幅度不超过上述各
控股子公司担保额度的 20%。
三、董事会意见
为控股子公司提供担保是为了支持子公司的发展，在对各子公
司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过
谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各控股子公司项目开发及补
充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围
内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。
四、截至 2014 年 10 月 24 日，公司对外担保余额合计 1,022,917
万元，其中对控股子公司担保余额为 901,350 万元，无逾期担保情况。
五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授
权董事长林俊波女士审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司
二〇一四年十一月十七日
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新湖中宝股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会议案
关于调整与浙江新湖集团股份有限公司
相互经济担保额度的议案
各位股东：
公司拟调整与浙江新湖集团股份有限公司相互经济担保额度，请
审议。
一、互保情况
（一）经公司 2014 年 5 月 16 日 2013 年度股东大会审议通过，
公司及控股子公司已与浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖
集团”）、新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）及其控股子
公司（以下统称“新湖公司”）建立互保关系，互为对方贷款提供信
用保证。新湖公司为本公司提供的担保额度为不超过人民币 210,000
万元；本公司为新湖公司提供的担保额度为不超过人民币 130,000 万
元。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。如一方
要求对方为其控股子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担
保。互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在 2017 年 6 月
30 日之前的融资。
（二）现由于业务发展需要，本着公平性原则，本公司拟将与新
湖集团的相互经济担保额度调整为：新湖集团与本公司建立以人民币
250,000 万元额度为限的互保关系。双方在额度内可一次性提供保证，
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也可分数次提供保证。如一方要求对方为其控股子公司提供担保，其
应同时向对方提供等额反担保。互保的期限为各自向金融机构签订的
融资到期日在 2017 年 6 月 30 日之前的融资。
二、被担保人基本情况
新湖集团为本公司的控股股东，注册资本为 29,790 万元，注册
地为杭州市体育场路田家桥 2 号，公司经营范围为能源、农业、交通、
建材工业、贸易、投资等。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1,601,424 万元，净资产
578,823 万元，2013 年 1-12 月实现营业收入 434,531 万元，净利润
25,028 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 1,563,642 万元，
净资产 547,265 万元，2014 年 1-6 月实现营业收入 182,857 万元，
净利润-31,558 万元（未经审计数据）。
三、董事会意见
新湖集团业务发展稳定，且已与本公司建立了较长时期的稳定的
互保关系，通过互保可为各自的正常经营提供一定的融资保证。上述
担保不会给本公司带来较大的风险，在实施时本公司将通过互保措
施，以有效保障本公司的利益。
公司在董事会召开前已向独立董事提交了相关材料，并取得了独
立董事事前认可的书面文件。
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独立董事在审阅了第八届董事会第四十三次会议《关于调整与浙
江新湖集团股份有限公司相互经济担保额度的议案》后，发表如下独
立意见：
该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股
东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财
务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序
符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、
《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形
成的决议合法有效。
四、截至 2014 年 10 月 24 日，公司为新湖集团共提供担保 59,000
万元，无逾期担保情况；公司尚未为新湖控股提供担保；新湖集团及
新湖控股为公司提供担保 103341 万元，无逾期担保情况。
公司对外担保余额合计 1,022,917 万元（其中对控股子公司担
保余额为 901,350 万元），无逾期担保情况。
五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授
权董事长林俊波女士具体办理上述担保事项。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司
二〇一四年十一月十七日
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