证券代码：600208     证券简称：新湖中宝      公告编号：临 2015- 011

                     新湖中宝股份有限公司

            第八届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第五十四次会议于 2015 年 1 月 19 日以书面传

真、电子邮件等方式发出通知，于 2015 年 1 月 22 日以通讯方式召

开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议审议并通过了以下议案：

    一、 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于参与

上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署

交易协议的议案》

    关联董事林俊波女士、赵伟卿先生、潘孝娜女士、虞迪锋先生按

规定回避表决，本议案由其他 3 名非关联董事进行审议和表决。

    该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

    详见公司公告临 2015-012 号

    二、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意参

股公司新湖控股有限公司参与上海大智慧股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》


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    关联董事林俊波女士、赵伟卿先生、潘孝娜女士、虞迪锋先生按

规定回避表决，本议案由其他 3 名非关联董事进行审议和表决。

    该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

    详见公司公告临 2015-012 号

    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015

年第二次临时股东大会的议案》

    经董事会审议,公司定于 2015 年 2 月 9 日召开 2015 年第二次临

时股东大会。

    详见公司公告临 2015-013 号



    特此公告。



                                     新湖中宝股份有限公司董事会

                                        二〇一五年一月二十三日




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