证券代码：600208      证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-064

                      新湖中宝股份有限公司
       关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：

 委托理财受托方：各金融机构

 委托理财金额：最高额度不超过 50 亿元人民币

 委托理财投资类型：购买金融机构发行的短期理财产品

 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股

   东大会召开日




    一、委托理财概述

    （一）为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金，在不

影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额

度不超过 50 亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购

买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期

自公司股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开日。本

委托理财不构成关联交易。

    （二）公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置

自有资金开展短期理财业务的议案》。

    二、委托理财的主要内容

                                 1/3
    （一）资金来源、金额和期限

    公司拟使用最高额度不超过 50 亿元人民币的闲置自有资金购

买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大

会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开日。

    （二）理财品种

    公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的低风险的短期理

财产品。

    （三）敏感性分析

    公司使用最高额度不超过 50 亿元人民币的闲置自有资金，购买

金融机构发行的低风险的短期理财产品，因实行总额控制，且将在未

来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择的范围较广，故

对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

    （四）风险控制分析

    公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理

财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确

定性。

    董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度和期限内决定

具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及资金部将对

购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

    （五）独立董事意见

    公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议

案提交公司第九届董事会第十次会议审议，并发表如下独立意见：

                             2/3
    1、公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开

展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利

于提高资金使用效率，增加投资收益，提升经营绩效，符合公司和全

体股东的利益。

    2、同意公司使用最高额度不超过 50 亿元人民币的闲置自有资

金开展短期理财业务，择机购买低风险短期理财产品，上述额度内资

金滚动使用，同意董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度和

期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。

    三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额

为 12.58 亿元。



    以上议案需提交股东大会审议。



    特此公告。

                                   新湖中宝股份有限公司董事会

                                          2016 年 4 月 16 日




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