证券代码：600208 证券简称：新湖中宝           公告编号：临 2016-113
                     新湖中宝股份有限公司
                第九届董事会第十三次会议决议
  暨关于签署《上海市虹口区乍浦路街道 32 坊 2/1 丘地块
                变更建设开发单位协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●交易内容：（1）公司全资子公司新湖地产集团有限公司(以下简称

“新湖地产”)拟与汉荣房地产开发（上海）有限公司（以下简称“汉

荣房地产”）签订《上海市虹口区乍浦路街道32坊2/1丘地块变更建设

开发单位协议》: 拟采取变更开发建设单位的方式，在新湖地产完成

目标地块的房屋征收补偿后，并经上海市虹口区人民政府批准同意后，

汉荣房地产放弃对目标地块的开发建设权利，并配合办理将目标地块

的开发建设单位变更为新湖地产之手续。

●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在

重大法律障碍。



    新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

三次会议于 2016 年 8 月 12 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，

于 2016 年 8 月 15 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7

名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》规定。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

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《关于签署〈上海市虹口区乍浦路街道 32 坊 2/1 丘地块变更建设开

发单位协议〉的议案》。

    一、交易概述

    1、交易主要内容

    公司全资子公司新湖地产拟与汉荣房地产签订《上海市虹口区乍

浦路街道32坊2/1丘地块变更建设开发单位协议》 以下简称“协议”）：

拟采取变更开发建设单位的方式，在新湖地产完成目标地块的房屋征

收补偿后，并经上海市虹口区人民政府批准同意后，汉荣房地产放弃

对目标地块的开发建设权利，并配合办理将目标地块的开发建设单位

变更为新湖地产之手续。

    2、本次交易未构成关联交易，不需经公司股东大会审核批准。

    二、协议对方基本情况

    （一）董事会已对协议对方的基本情况及其交易履约能力进行了

必要的尽职调查。

    （二）协议对方：汉荣房地产开发（上海）有限公司

    住所：上海市虹口区黄浦路 53 号海湾大厦 1407 室

    法定代表人: 徐至宏

    成立时间：2002 年 05 月 23 日

    注册资本：3750 万美元

    公司类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）

    股权结构：徐至宏、SINO OVERSEAS CORP、徐苏雪、徐锦锵、徐

至毅分别持有 55.33%、27.73%、12.93%、2.00%、2.00%的股权。

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    经营范围：从事上海市虹口区乍浦路街道 32 坊 2/1 丘、42 坊 2/1

丘地块内房地产开发、建造和经营；物业租售及配套服务设施的建设；

小区的整体物业管理；房地产咨询。

    汉荣房地产与本公司不存在关联关系。

    三、投资标的基本情况

    汉荣房地产拥有上海市虹口区乍浦路街道 32 坊 2/1 丘地块（原

120 地块）（以下简称“目标地块”）的国有土地使用权，系目标地块

旧区改造项目的开发建设单位。

    目标地块四至：乍浦路商业建筑以东，武昌路以南，吴淞路以西，

天潼路以北；项目总占地面积 19,201 平方米，其中规划道路用地

1,989 平方米；规划用途为：商业、办公；规划容积率为：不超过 4.2

万平方米/公顷；总规划建筑面积为：不超过 72,878.4 平方米（上述

数据以最终规划部门确认的数据为准）。

    目标地块目前处于“毛地状态”，尚未启动房屋征收补偿。

    四、对外投资合同的主要内容

    （一）项目开发建设单位变更

    1.项目开发建设单位变更征得上海市虹口区政府批准同意后，在

新湖地产全面履行协议的前提下，汉荣房地产无条件放弃目标地块的

开发建设权利，新湖地产无需向汉荣房地产支付任何赔偿、补偿或对

价酬金。

    2.自协议生效之日起，因目标地块产生、与目标地块有关的开发

建设资金及其它费用，全部由新湖地产实际负担并按时、足额投入。

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只要是因目标地块产生、与目标地块有关的任何支出，即便其名义上

的缴纳义务人为汉荣房地产，但该等支出仍须由新湖地产实际负担。

    3.自协议生效之日起至目标地块的开发建设单位变更为新湖地

产前，为顺利推进项目的开发建设，双方同意：

    a)目标地块应当由新湖地产实际控制，并由新湖地产全权负责目

标地块的房屋征收和实际管理。

    b)在新湖地产全面履行协议的前提下，汉荣房地产仅得作为目标

地块的名义权利人及项目的名义开发建设单位，对于目标地块不享有

任何控制、管理、处分之权利；且作出任何与目标地块相关的决定、

签署任何与目标地块相关的协议，必须事先征得新湖地产的书面同意，

但因服从具有执法权的国家行政机关作出的具有强制效力的裁定的

情形除外。

    4.由新湖地产开立新的银行账户，由上海市虹口区房屋征收中心

（以下简称“区房征中心”）负责监管，新湖地产因目标地块的房屋

征收和实际管理而投入到目标地块的任何资金应当通过该等监管账

户收支，保证专款专用。

    5.待新湖地产完成目标地块的房屋征收补偿后，汉荣房地产应无

条件配合办理将目标地块的开发建设单位变更为新湖地产的手续，不

得对该等变更提出任何异议。

    6.自协议生效之日起至目标地块的开发建设单位变更为新湖地

产前，因目标地块产生、与目标地块有关的债权债务均由新湖地产承

担；目标地块的开发建设单位以及土地出让合同的受让人变更为新湖

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地产后，汉荣房地产不再对目标地块享有任何权利，承担任何义务。

    （二）协议的生效

    本协议自新湖地产、汉荣房地产、上海市虹口区规划和土地管理

局、区房征中心四方共同签订备忘录之日起同时生效。

    五、本次交易的目的及对公司的影响

    上海市虹口区乍浦路街道32坊2/1丘地块位于上海内环核心区。

获得该地块的开发建设权利，能进一步增强公司在上海核心区域的地

产项目储备，做大做强公司地产主业，提升公司品牌和经营业绩。

    特此公告。

                                 新湖中宝股份有限公司董事会

                                            2016 年 8 月 17 日




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