证券代码：600208     证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-025

                      新湖中宝股份有限公司
            第九届董事会第二十四次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十四次会议于 2017 年 3 月 17 日以书面传真、电子邮件等方式等发出

通知，会议于 2017 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会

议审议并通过了以下议案：

    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司 2017

年度对子公司提供担保的议案》

    详见公司公告临 2017-026 号。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整互保

关系的议案》

    详见公司公告临 2017-027 号。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017

年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议,公司定于 2017 年 4 月 5 日召开 2017 年第一次临

时股东大会。

    详见公司公告临 2017-028 号。
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特此公告。
                   新湖中宝股份有限公司董事会
                             2017 年 3 月 21 日




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