证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临 2017-026 新湖中宝股份有限公司 关于本公司 2017 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:公司 20 家全资子公司和 4 家非全资控股子公司 担保额度:对公司全资子公司提供总额不超过 175 亿元的担保(此 额度不包含经公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过对境外公 开发行美元债券提供的无条件及不可撤销的跨境担保),对非全资 控股子公司提供总额不超过 100 亿元的担保 截至目前,公司对外担保余额合计 223.41 亿元,其中对控股子公 司担保余额为 196.03 亿元,无逾期担保情况。 本次担保没有反担保 无逾期对外担保 本次担保需经股东大会审议 一、担保情况概述 1.现由于公司业务发展需要,公司拟于 2017 年度对公司全资子 公司提供总额不超过 175 亿元的担保(此额度不包含经公司 2016 年 第五次临时股东大会审议通过对境外公开发行美元债券提供的无条 件及不可撤销的跨境担保),对非全资控股子公司提供总额不超过 100 亿元的担保, 担保的期限:签署日在 2017 年年度股东大会召开 日前向金融机构签订的融资合同。 1/7 2、公司第九届董事会第二十四次会议于 2017 年 3 月 20 日召开, 与会董事经认真审议,审议通过了《关于本公司 2017 年度对子公司 提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、本次对全资子公司的担保涉及 20 家全资子公司,具体情况及 额度分配如下: 2/7 序 子公司 注册资本 持股 担保额度 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围 号 类型 (万元) 比例(%) (万元) 1 新湖地产集团有限公司 全资子公司 杭州 房地产开发 RMB25,000.00 房地产开发经营 100 250,000.00 杭州新湖美丽洲置业有限公 2 全资子公司 杭州 房地产开发 RMB35,000.00 房地产开发、经营 100 80,000.00 司 杭州新湖海创地产发展有限 3 全资子公司 杭州 房地产开发 RMB5,000.00 房地产开发,物业服务 100 50,000.00 公司 房地产开发经营;物业管理,园林绿化工程施工及养护、 4 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 全资子公司 杭州 房地产开发 RMB5,000.00 100 50,000.00 货物及技术进出口 房地产开发经营;国家法律、法规和政策允升的投资业务 (未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、 5 温岭新湖地产发展有限公司 全资子公司 温岭 房地产开发 RMB5,000.00 融资担保、代客理财等金融服务);物业管理服务;建筑 100 70,000.00 工程设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 许可经营项目:房地产开发、经营;一般经营项目:室内 6 浙江澳辰地产发展有限公司 全资子公司 兰溪 房地产开发 RMB10,000.00 100 10,000.00 外装饰、装潢 从事高等级公路及沿线建设;实业投资;日用百货、皮革 制品、针纺制品、五金交电、燃料油、化工产品(不含危 险化学品及易制毒化学品)、家具、一般劳保用品、建筑 7 浙江允升投资集团有限公司 全资子公司 嘉兴 实业投资 RMB40,400.00 材料、金属材料、电子产品、机电设备、金银饰品的销售; 100 300,000.00 从事进出口业务;社会经济咨询服务;市场调查;建筑安 装,路桥工程技术咨询、测量(涉及资质业务的凭资质证 书经营);自有房屋租赁 嘉兴市南湖国际教育投资有 教育产业的 教育产业的投资、开发;教育培训、中介服务;下属学校 8 全资子公司 嘉兴 RMB3,500.00 100 50,000.00 限公司 投资、开发 的后勤服务 9 舟山新湖置业有限公司 全资子公司 舟山 房地产开发 RMB10,000.00 房地产开发、经营;房地产信息咨询。 100 100,000.00 3/7 序 子公司 注册资本 持股 担保额度 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围 号 类型 (万元) 比例(%) (万元) 10 九江新湖中宝置业有限公司 全资子公司 九江 房地产开发 RMB10,000.00 房地产开发、经营 100 100,000.00 房地产综合开发经营、销售,物业管理,建筑材料,装饰 11 上海中瀚置业有限公司 全资子公司 上海 房地产开发 RMB6,106.50 材料,金属材料(除专控)木材,建筑工程机械设备的销 100 200,000.00 售 房地产开发经营;物业管理;房地产中介;建筑装潢材料、 12 苏州新湖置业有限公司 全资子公司 苏州 房地产开发 RMB30,000.00 100 30,000.00 机械设备、卫生洁具销售 江海滩涂围垦及投资开发,港口及其附属设施的投资开 发,生态旅游项目开发,市政工程、公路工程施工,园林 江海滩涂、 13 启东新湖投资开发有限公司 全资子公司 南通 RMB7,500.00 景观工程、室内外装饰装潢工程设计与施工,物业管理、 100 40,000.00 围垦 酒店类企业管理,自营和代理一般经营项目商品和技术的 进出口业务 市场管理及服务;房地产开发经营;对房地产业、土地开 义乌北方(天津)国际商贸城 市场建设、 14 全资子公司 天津 RMB6,250.00 发产业、城市基础建设业、环保产业投资及投资管理;商 100 150,000.00 有限公司 房地产开发 品房销售;自有房屋租赁;市场建设 对房地产业、土地开发产业、城市基础建设产业、环保产 15 天津新湖中宝投资有限公司 全资子公司 天津 房地产开发 RMB3,000.00 100 30,000.00 业、管理;房地产开发;商品房销售 市场管理及服务(市场用地占道、卫生消防等符合国家规 定后方可经营);商品房销售;自有房屋租赁;物业管理; 市场管理及 16 天津新湖商业管理有限公司 全资子公司 天津 RMB500.00 仓储(危险品除外);货物进出口、技术进出口;房屋信 100 10,000.00 服务 息咨询;服装、日用百货、办公用品、工艺品、五金交电 批发零售;广告制作。 沈阳新湖房地产开发有限公 房地产开发,商品房销售(持资质证书经营),自有房屋 17 全资子公司 沈阳 房地产开发 RMB27,000.00 100 120,000.00 司 租赁 18 沈阳沈北金谷置业有限公司 全资子公司 沈阳 房地产开发 RMB13,000.00 房地产开发,商品房销售,自有房屋租赁;国内商业贸易 100 50,000.00 4/7 序 子公司 注册资本 持股 担保额度 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围 号 类型 (万元) 比例(%) (万元) 19 沈阳新湖明珠置业有限公司 全资子公司 沈阳 房地产开发 RMB7,000.00 房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁 100 30,000.00 节能、新能 20 香港新湖投资有限公司 全资子公司 香港 源、环保投 USD990.00 节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。 100 30,000.00 资 2、本次对非全资控股子公司的担保涉及 4 家控股子公司,具体情况及额度分配如下: 序 子公司 注册资本 持股 担保额度 子公司全称 注册地 业务性质 经营范围 号 类型 (万元) 比例(%) (万元) 平阳县利得海涂围垦开发有 一般经营项目:海涂开发。许可经营项目:建筑用石料(凝 1 控股子公司 平阳 海涂开发 RMB6,034.62 80 600,000.00 限公司 灰岩)露天开采。 许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发、销售(凭 2 瑞安市中宝置业有限公司 控股子公司 瑞安 房地产开发 RMB10,000.00 60 120,000.00 资质证书经营)。 3 乐清新湖置业有限公司 控股子公司 乐清 房地产业 RMB10,000.00 房地产开发、销售、租赁;物业管理 65 100,000.00 上海新湖房地产开发有限公 4 控股子公司 上海 房地产开发 RMB20,000.00 房地产开发经营,物业管理,建筑装潢材料,机械设备 98 180,000.00 司 5/7 3、公司提请股东大会授权董事长林俊波女士:在对全资子公司 担保总额度 175 亿内,可对各全资子公司的担保额度进行调剂使用, 如在年中有新设全资子公司的,对新设全资子公司的担保,也可在上 述担保总额度范围内使用担保额度;在对非全资控股子公司担保总额 度 100 亿内,可对各非全资控股子公司的担保额度进行调剂,如在年 中有新设非全资控股子公司的,对新设非全资控股子公司的担保,也 可在上述担保总额度范围内使用担保额度。 三、董事会意见 为全资子公司和非全资控股子公司提供担保是为了支持子公司 的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分 析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项 目开发及补充流动资金,有利于提升公司整体经营能力,担保风险在 可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定。 四、截至目前,公司对外担保余额合计 223.41 亿元,其中对控 股子公司担保余额为 196.03 亿元,分别占公司最近一期经审计净资 产的比例为 87.95%和 77.17%;无逾期担保情况。 五、在股东大会批准上述担保事项的前提下,公司提请董事会授 权董事长林俊波女士或其指定代表审批具体的担保事宜并签署相关 法律文件。 6/7 以上议案需提交股东大会审议。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司董事会 2017 年 3 月 21 日 7/7