证券代码：600208     证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-124

                      新湖中宝股份有限公司
            第九届董事会第三十五次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新湖中宝股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于 2017 年

12 月 1 日以书面传真、电子邮件等方式等发出通知，会议于 2017 年

12 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以

下议案：

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增募集资金

专项账户的议案》

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新湖中宝股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1165 号），公

司向特定对象非公开发行股票于 2015 年 11 月实施完毕。根据相关法

律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已设立六个募

集资金专项账户。现根据募投项目发展需要，新增一个募集资金专项

账户，具体情况如下：

    账户名称：苏州新湖置业有限公司 开户行：浙商银行股份有限

公司苏州吴江支行 账号：3050020210120100034218
    特此公告。
                                       新湖中宝股份有限公司董事会
                                                  2017 年 12 月 5 日


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