证券代码：600208         证券简称：新湖中宝      公告编号：2019-010

                    新湖中宝股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2019 年 2 月 11 日


(二)   股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会

   议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         88

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            5,062,390,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               58.869


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事陈淑翠女士、薛安克先生、蔡家楣先生、
   徐晓东先生因公务出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席金雪军先生、监事黄立程先生因
   公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；总经理赵伟卿先生、财务总监潘孝娜女士
   列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                 反对                  弃权
                    票数          比例      票数       比例    票数      比例
                                  （%）                （%）             （%）

       A股     5,062,232,950      99.997   156,600     0.003     900         0.000


2、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                 反对                  弃权
                    票数          比例      票数       比例    票数      比例
                                  （%）                （%）             （%）

       A股     5,062,232,950      99.997   156,600     0.003     900         0.000


3、 议案名称：关于对公司特许经营的学校提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                 反对                  弃权
                    票数          比例      票数       比例    票数      比例
                                  （%）                （%）             （%）
           A股     5,061,684,950      99.986     704,600     0.014              900      0.000


    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                  同意                       反对                     弃权
序号                           票数          比例（%）    票数          比例          票数     比例
                                                                        （%）                 （%）
1      关于修改《公司章     153,029,094       99.897     156,600        0.102           900 0.001
       程》的议案
2      关于修改《董事会     153,029,094       99.897     156,600        0.102           900   0.001
       议事规则》的议案
3      关于对公司特许       152,481,094       99.539     704,600        0.460           900   0.001
       经营的学校提供
       担保的议案


    (三)     关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股
    份总数的三分之二以上同意并通过。


    三、     律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

    律师：徐伟民、章佳平

    2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会
    议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票
    实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
    会通过的表决结果为合法、有效。


    四、     备查文件目录



    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                新湖中宝股份有限公司
                                                    2019 年 2 月 12 日