新湖中宝股份有限公司独立董事
               关于修改回购股份预案的独立意见
    根据《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券

监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证

券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的相关规定，

作为新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们对公司第十届董事会第七次会议审议的《关于修改回购股份预案

的议案》发表独立意见如下：

    1、公司本次回购股份方案符合《关于修改<中华人民共和国公

司法>的决定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证

券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会表决符

合法律法规和《公司章程》的规定。

    2、公司本次回购股份，有利于推动公司股票价格与内在价值的

相匹配，有利于调动员工积极性，维护公司与广大投资者利益，促

进公司的长远发展；本次回购股份具有必要性和合理性。

    3、公司本次用于回购股份的资金总额不超过人民币 12 亿元，

资金来源为自有资金,本次回购股份不会对公司的经营活动、财务和

未来发展等产生重大影响，不会影响公司的上市地位；本次回购股

份方案可行。

    综上，独立董事认为公司本次回购股份方案合法、合规，具备

必要性和合理性、可行性，符合公司和全体股东的利益。

                             独立董事：薛安克、蔡家楣、徐晓东

                                             2019 年 2 月 14 日