新湖中宝：关于2019年度日常关联交易的公告2019-04-27
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-029
新湖中宝股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需提交公司股东大会审议
日常管理交易对公司的影响：该关联交易金额占公司对外交易的
比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司
的独立性产生影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司 2019
年度日常关联交易预计情况公告如下。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常管理交易履行的审议程序
公司第十届董事会第八次会议在审议本议案时关联董事林俊波
女士、叶正猛先生、黄芳女士按规定回避表决。本议案由其他 4 名非
关联董事进行审议和表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，公司已向独立董事提交了相关材料，在董事会召开前取得了独
立董事事前认可的书面文件。
本公司独立董事审阅了关于 2019 年度日常关联交易的资料后认
为：
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该项交易定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利
益。同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果
影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序
符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公
司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的
决议合法有效。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交 关联人 上年预计金 上年实际 预计金额与
易类别 额 发生金额 实际发生金
额差异较大
的原因
接受关 上海新湖绿城物业服务有限公 10000 8091.98 -
联人提 司、浙江新湖绿城物业服务有限 万元 万元
供的劳 公司及该两家公司的分、子公司
务 （以下统称“新湖绿城物业”）
委托关 中信银行股份有限公司（以下简 最高额度不 最高额度 -
联人理 称“中信银行”） 超过 12 亿 12 亿元
财 元（在额度
范围内可滚
动使用）
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、本公司预计 2019 年度与新湖绿城物业发生日常关联交易约
10000 万元，包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服
务费、园区活动服务费等。
本项交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产 5％，无需提
交公司股东大会审议。
2、本公司预计继续与中信银行发生购买理财产品的日常关联交
易，最高额度不超过 10 亿元（在额度范围内可滚动使用），主要系
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公司以短期闲置自有资金购买中信银行发行的银行理财产品，额度有
效期至 2019 年年度股东大会召开日。
本项交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
（一）新湖绿城物业
1.关联方基本情况
（1）上海新湖绿城物业服务有限公司：成立于 2003 年 2 月，法
定代表人：严明，注册地址：上海市普陀区东新路 88 弄 36 号甲，注
册资本为人民币 500 万元，由浙江新湖集团股份有限公司持股 60%，
绿城物业服务集团有限公司持股 40%。
主营业务：物业管理，酒店管理（除酒店经营、除餐饮管理），
绿化养护，健身，停车场（库）经营等。
（2）浙江新湖绿城物业服务有限公司：成立于 2000 年 6 月，法
定代表人：严明，注册地址：杭州市西溪路 128 号 1201-5 室，注册
资本为人民币 1000 万元，由上海新湖绿城物业服务有限公司持股
84.7%，浙江新湖集团股份有限公司持股 9.18%，绿城物业服务集团
有限公司持股 6.12%。
主营业务：物业管理，房屋维修，楼宇机电配套设备的管理、维
修等。
2.与本公司的关联关系
新湖绿城物业与本公司均为浙江新湖集团股份有限公司控股子
公司。
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（二）中信银行股份有限公司
1.关联方基本情况
中信银行为 A 股和 H 股上市公司，成立于 1987 年 4 月，法定代
表人：李庆萍，注册资本为人民币 489.35 亿元，注册地址：北京市
东城区朝阳门北大街 9 号。
截至 2018 年 12 月 31 日，中信银行主要股东为：
序号 股东名称 股份类别 持股比例
1 中国中信有限公司 A 股、H 股 65.37%
2 香港中央结算（代理人）有限公司[注] H 股 24.78%
3 中国烟草总公司 A 股 4.39%
4 中国证券金融股份有限公司 A 股 2.28%
5 中央汇金资产管理有限责任公司 A 股 0.56%
注：本公司子公司冠意有限公司（Summit Idea Limited）通过香港中央结算（代理人）有
限公司持有中信银行 H 股股份，占中信银行股份总数的 4.685%；子公司香港新湖投资有限
公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有中信银行 H 股股份，占中信银行股份总数的
0.314%。
主营业务：保险兼业代理业务(有效期至 2020 年 9 月 9 日)；吸
收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票
据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从
事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱
服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金
进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机
构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
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2、与本公司的关联关系
中信银行为本公司参股公司，公司董事黄芳女士自 2016 年 11 月
起任中信银行董事。
三、关联交易主要内容及定价依据
（一）公司与新湖绿城物业的关联交易为日常生产经营所需的持
续性交易，预计 2019 年度与新湖绿城物业发生日常关联交易约
10,000 万元，包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场
服务费、园区活动服务费等。
本次关联交易有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可
参照的，在合理的成本基础上加一定的管理费用，由双方协商定价。
（二）公司与中信银行的关联交易为日常资金管理所需，预计与
中信银行发生购买理财产品的日常关联交易，最高额度不超过 10 亿
元（在额度范围内可滚动使用），主要系公司以短期闲置自有资金购
买中信银行发行的银行理财产品，根据相关协议内容，产品到期后收
回本金并获取相应理财收益。本项关联交易额度包括在短期闲置自有
资金开展短期理财业务的最高额度内。
本次关联交易均应使用银行间市场惯例和一般商务条款进行。在
适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定
的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方
在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交
易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规
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定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对
非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与新湖绿城物业的日常关联交易是对公司相关楼盘的物业
管理，是公司地产经营管理过程中必须发生的持续交易行为，与关联
方的交易有利于公司地产项目的正常运营。该关联交易符合市场化和
公平性的原则，在审议过程中关联董事回避表决，交易符合公司利益，
不会损害中小股东权益。
公司与中信银行之间的日常关联交易是对公司短期闲置自有资
金的合理运用，通过购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品提
高自有资金的收益率。该关联交易遵守了公平、公正的市场原则，与
其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，在审议过程中关联董
事回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述日常关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务
状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。
上述与中信银行之间的日常关联交易需提交股东大会审议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
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