证券代码：600209      证券简称：*ST 罗顿           编号：临 2022-039 号



                        罗顿发展股份有限公司
            关于第八届董事会第十九次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     公司第八届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议

 通知于 2022 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8 名，

 实到董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下

 议案：

      （一）审议通过《2022 年第一季度报告》。

      内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 上海证券报》

 及《中国证券报》披露的相关报告。

      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

      其中，董事高松先生、刘飞先生弃权。

      （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及修改〈董事会议事规则〉的

 议案》。

     公司拟增设董事会席位至 12 席，其中，非独立董事 7 席，独立董事 5 席。因

 此，公司拟修改《公司章程》及《董事会议事规则》。具体如下：

     《公司章程修正案》
               修订前                                    修订后
第一百一十条 董事会由八名董事组成，       第一百一十条 董事会由十二名董事组
设董事长 1 人。公司董事会成员中，应       成，设董事长 1 人。公司董事会成员中，
有一定比例的独立董事。独立董事的比        应有一定比例的独立董事。独立董事的比
例、任职资格、独立性的要求以及提名、 例、任职资格、独立性的要求以及提名、
选举、更换等方面的安排，按照国家证券 选举、更换等方面的安排，按照国家证券
                                      1
主管部门颁布或发布的规定或规则执行。 主管部门颁布或发布的规定或规则执行。

     《董事会议事规则修订案》
               修订前                                  修订后
第三条 董事会由 8 名董事组成，包括独 第三条 董事会由 12 名董事组成，包括独
立董事 3 人，设董事长 1 人。             立董事 5 人，设董事长 1 人。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

      其中，董事高松弃权。

      该议案尚需提交股东大会审议。

      （三）审议通过《关于选举公司董事的议案》。

      持股 5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）拟提名励怡

 青女士和查勇先生为公司第八届董事会非独立董事，公司董事会拟提名方瑾女士、

 沈林华先生为公司第八届董事会独立董事。

      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

      其中，独立董事贾勇先生、董事高松先生弃权。

      该议案尚需提交股东大会审议。



      董事高松先生对上述议案弃权事项的意见：“1、一季报仍系基于我未认可的

 2021 年度审计结果进行说明及比较。2、对全部候选人均完全不熟悉，对现阶段

 是否有调整董事会的需求不清楚。”

      董事刘飞先生对上述议案弃权事项的意见：“一季报仍系基于我未认可的

 2021 年度审计结果进行说明及比较，因此我弃权表决。”

      独立董事贾勇先生对上述议案弃权事项的意见：对于提名相关董事不了解，

 无法表示意见。故对议案三弃权。”



      特此公告。

                                                 罗顿发展股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 29 日


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