意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

紫江企业:监事会议事规则(2019年修订)2019-03-23  

						上海紫江企业集团股份有限公司                                  监事会议事规则




                        上海紫江企业集团股份有限公司

                                   监事会议事规则


                                        第一章   总则


第一条    为规范监事会工作,正常发挥监督机制的作用,根据上海紫江企业集团
股份有限公司(以下简称“公司”)章程,结合公司的实际情况,特制定本办法。
第二条    公司监事会依法行使监督权,保障股东利益和公司利益。
第三条    监事应当依照法律、行政法规、公司章程忠实履行监督职责。


                               第二章    监事会的性质和职权


第四条    监事会是公司依法设立的监督机构,应向全体股东负责并报告工作,对
公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监
督,维护公司及股东的合法权益。
第五条    监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政
法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人
员予以纠正;
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股
东大会职责时召集和主持股东大会;
(六)向股东大会提出提案;
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。


                                  第三章    监事会的产生

                                             1
上海紫江企业集团股份有限公司                                  监事会议事规则



第六条     公司监事会由三名监事组成,其中二名监事由股东代表担任,并由股东
会选举产生;一名监事由公司职工民主选举产生。
第七条     监事会设主席一人,由全体监事过半数同意产生。
第八条     监事的任期每届三年。监事任期届满,可以连选连任。


                        第四章 监事的任职资格、权利与义务


第九条     监事一般应当具备下列条件:
(一)能够维护所有者的权益;
(二)坚持原则、清正廉洁、办事公道;
(三)具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。
第十条     有下列情况之一的,不得担任公司的监事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被
判处刑罚,执行期满未逾五年;
(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公
司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法人代表人,并负有个人责任
的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。
第十一条     董事、总经理、财务负责人以及其他高级管理人员不得兼任监事。
第十二条     监事的职权:
(一)列席董事会会议,有了解公司经营情况的权利,并承担相应的保密义务;
(二)接受监事会的委托,调查公司业务及财务状况,检查账簿和文件,要求董
事会或总经理提供有关情况报告,列席公司资产管理的有关会议,并对会计师出
具的审计报告进行审阅,并可要求公司高级管理人员对财务状况作进一步的说
明;
(三)对董事、高级管理人员的违法行为和重大失职行为,有权向监事会提出更
换董事、解聘高级管理人员的建议,并经监事会表决通过后向董事会通报或者向
股东大会报告,也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部
门报告;
                                        2
上海紫江企业集团股份有限公司                                  监事会议事规则



(四)有权根据公司章程的规定和监事会的委托,行使其他监督权。
(五)为履行职责所需的合理费用由公司承担。
第十三条     监事会主席行使下列职权:
(一)召集和主持监事会会议;
(二)检查监事会决议的实施情况;
(三)出席股东会,代表监事会向股东会报告工作;
第十四条 监事不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利,不得利用职权收
受贿赂或其他非法收入,不得侵占公司的财产。
       监事除依照法律规定或经股东会同意外,不得泄露公司的机密。
第十五条     监事执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定,给公司
造成损害的,应当承担赔偿责任。


                               第五章 监事会议事表决程序


第十六条     监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
议。
第十七条     监事会的议事方式为会议方式,对所议事项经举手表决,并形成书面
决议。
第十八条     监事会会议召集前,应当将会议内容及表决事项以书面形式于十日前
通知所有监事会成员。
     监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事,可以事先提交书面意见或书面
表决,也可以书面委托其他监事代为出席监事会,委托书中需写明授权范围。
第十九条     监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行,每名监事享有一
票表决权,表决方式为举手表决;如会议决议以传真方式作出时,表决方式为签
字方式。监事会决议应当经半数以上监事通过。
第二十条     监事会行使职权时,必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专
业性机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。
第二十一条      监事在审议和表决有关事项或议案时,应本着认真负责的态度,对
所议事项充分表达个人的建议和意见,并对其本人投票承担责任。
第二十二条 监事会会议应有会议记录,出席会议的监事和记录人应当在会议记
                                           3
上海紫江企业集团股份有限公司                                       监事会议事规则



录上签字。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监
事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存。


                                第六章        附则


第二十三条      本规定未尽事宜,按照国家有关法律、法规执行。
第二十四条      本规定由监事会负责解释,经公司股东大会讨论通过后执行。




                                             上海紫江企业集团股份有限公司监事会
                                                               2019 年 3 月 22 日




                                         4