证券代码：600211               证券简称：西藏药业                公告编号：2019-049



                         西藏诺迪康药业股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    公司第六届董事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 4 日以电邮和短信的方式发出，会议于
2019 年 8 月 14 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及
高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、2019 年半年度报告全文及摘要：
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布的 2019 年半年度报告全文及摘要。
    2、关于制订《远期外汇资金交易业务管理制度》的议案：
    为适应本公司海外业务发展的需求，规范公司远期外汇资金交易业务操作流程，提高公
司防范汇率风险的能力，依照《中华人民共和国外汇管理条例》、《企业会计制度》、《企
业会计准则》等有关规定，结合本公司实际情况，公司拟制订《远期外汇资金交易业务管理
制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《远期外汇资
金交易业务管理制度》。


    特此公告。


                                                         西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                              2019 年 8 月 15 日
                                         1