证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2017－067

                   山东江泉实业股份有限公司
             九届五次（临时）监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 12 日以电
话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届五次（临时）监事会会议的通
知。公司于 2017 年 11 月 15 日上午 11：00 以通讯方式召开了公司九届五次（临
时）监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监
事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议所作决议合法有效。
    本次监事会会议审议并通过了以下议案；
    1、审议并通过《关于监事会补选监事候选人议案》；
    鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》
等有关法律法规的规定，现补选户跃华先生、陈建华先生为公司第九届监事会监
事候选人。
    （1）审议通过户跃华先生作为公司第九届监事会监事候选人的议案；
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （2）审议通过陈建华先生作为公司第九届监事会监事候选人的议案。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    上述议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                       山东江泉实业股份有限公司监事会
                                                二〇一七年十一月十六日
附件：监事候选人简历


户跃华，男，汉族，1962 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历。2012 年 1 月

至 2013 年 12 月在福建大生控股有限公司担任副总经理，2014 年 1 月至今在深

圳市大生农业集团有限公司担任副总经理。


陈建华，男，汉族，1976 年 11 月出生，大学本科学历。2012 年 2 月至 2017 年

3 月在亚太集团深圳鹏盛会计师事务所担任项目经理，2017 年 3 月至今在深圳市

大生农业集团有限公司担任内控稽查经理。