山东江泉实业股份有限公司
 关于补选第九届董事候选人、独立董事候选人的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为山东
江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对于公司关于补选
公司董事候选人的议案基于我们的独立判断，经认真研究，发表独立意见如下：
    一、公司董事会提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》
的有关规定；
    二、经审阅，兰华升先生、朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生、霍庭先
生、王家亮先生的个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》第146条和《公
司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未
解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
    三、我们同意提名兰华升先生、朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生为公
司第九届董事会董事候选人，同意提名霍庭先生、王家亮先生为公司第九届董
事会独立董事候选人并同意上述候选人提交股东大会审议。




                                      独立董事：张从戬、郑云瑞、史剑梅
                                                         2017年11月15日