证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2019－009

                   山东江泉实业股份有限公司
                   九届十九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日以电话、
邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十九次董事会会议的通知。公司于
2019 年 2 月 15 日下午 16：00 在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 9 层第
三会议室召开了公司九届十九次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议
并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
    经与会董事研究讨论，决定选举杨智刚先生为公司第九届董事会董事长，任
期至本届董事会任期结束。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：
    1、战略委员会 主任：杨智刚      成员：王坤、霍庭
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    2、审计委员会 主任：王家亮      成员：王坤、霍庭
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    3、提名委员会 主任：霍庭      成员：王坤、王家亮
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    4、薪酬与考核委员会 主任：史剑梅 成员：王坤、霍庭
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。


                                             山东江泉实业股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年二月十六日
附董事长简历：
杨智刚，男，汉族，1972 年 1 月出生，中共党员，硕士学历。1994 年 8 月
至 2000 年 6 月，在杭州市信托投资公司工作；2000 年 6 月至 2003 年 5 月，
任中信证券股份有限公司杭州营业部业务部经理；2003 年 5 月至 2004 年 8
月，任浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会办公室主任；2004 年 8 月至
2007 年 10 月，任闽发证券有限责任公司杭州凤起路营业部副总经理；2007
年 10 月至 2012 年 08 月，任中国东方资产管理公司杭州办事处高级经理；
2012 年 8 月至 2014 年 3 月，任中国东方资产管理公司南京办事处党委委员、
助理总经理；2014 年 3 月至 2016 年 11 月，任中国东方资产管理公司杭州
办事助理督导员；2016 年 11 月至今，任东方邦信融通控股股份有限公司党
委委员、副总经理；2016 年 8 月至今，任东方邦信资本管理有限公司董事
长、总经理。