证券代码：600213            证券简称：亚星客车                公告编号：2017-044



                     扬州亚星客车股份有限公司
            第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2017 年 12 月 15 日以书面及电子邮件形

式送达全体董事。

    （三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

    （五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

    2014 年 12 月 25 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，对 2014 年 12 月

25 日到期的 6000 万元委托贷款展期 6 个月，展期后到期日为 2015 年 6 月 25 日。2015

年 6 月 26 日召开第六届董事会第一次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，

展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2015 年 12 月 25 日。2015 年 12 月 25 日公司第六

届董事会第七次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期 6 个月，展期后到期日为 2016

年 6 月 25 日。2016 年 6 月 24 日第六届董事会第十三次会议审议，同意对该项委托贷

款再次展期 6 个月，展期后到期日为 2016 年 12 月 25 日。2016 年 12 月 23 日公司第六

届董事会第十九次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期 6 个月，展期后到期日为

2017 年 6 月 25 日。2017 年 6 月 25 日公司第六届董事会第二十六次会议审议，同意对

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该项委托贷款再次展期 6 个月，展期后到期日为 2017 年 12 月 25 日。

    2017 年 12 月 25 日，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司及山东重工集团财务

有限公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期

限为 6 个月，展期后到期日为 2018 年 6 月 25 日，其他委托贷款条件不变，利率为银

行同期基准利率，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；

委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还

本金 6000 万元。

   5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事参加表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，

0 票弃权。




    三、上网公告附件
    独立董事意见。


    特此公告。


                                           扬州亚星客车股份有限公司董事会
                                              二Ｏ一七年十二月二十六日




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