证券代码：600213            证券简称：亚星客车                公告编号：2018-016



                     扬州亚星客车股份有限公司
              第六届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2018 年 5 月 8 日以书面及电子邮件形式

送达全体董事。

    （三）本次董事会会议于 2018 年 5 月 18 日以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    （五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。



    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
    2014 年 5 月 19 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，对 2014 年 5 月 19
日到期的 6000 万元委托贷款展期 6 个月，展期后到期日为 2014 年 11 月 19 日。经 2014
年 11 月 20 日第五届董事会第二十七次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，
展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2015 年 5 月 19 日。经 2015 年 5 月 19 日第五届
董事会第三十二次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6 个月，
展期后到期日为 2015 年 11 月 19 日。经 2015 年 11 月 19 日第六届董事会第六次会议
审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2016
年 5 月 19 日。经 2016 年 5 月 19 日第六届董事会第十二次会议审议，同意对该项委托
贷款再次进行展期，展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2016 年 11 月 19 日。经 2016
年 11 月 18 日第六届董事会第十八次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，
展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2017 年 5 月 19 日。经 2017 年 5 月 19 日第六届
董事会第二十四次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6 个月，
展期后到期日为 2017 年 11 月 19 日。经 2017 年 11 月 19 日第六届董事会第三十次会
议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2018
年 5 月 19 日。
    2018 年 5 月 18 日，公司与潍柴扬州公司及山重财务公司签订了《委托贷款展期协
议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2018
年 11 月 19 日，其他委托贷款条件不变，利率为银行同期基准利率，按季度结息；委
托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州公司承担；委托贷款为信用贷款，
公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金 6000 万元。
    5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事参加表决。表决结果：4 票同意，0 票反
对，0 票弃权。



    三、上网公告附件

    独立董事意见。



    特此公告。




                                         扬州亚星客车股份有限公司董事会

                                              二Ｏ一八年五月十九日