证券代码：600213           证券简称：亚星客车              公告编号：2020-002



                    扬州亚星客车股份有限公司
             第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 1 月 7 日以书面及电子邮件形式
送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 1 月 17 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。


   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年向银行申请综合授信额度的预案》
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司（含
控股子公司）拟向银行申请总额度不超过 33.95 亿元人民币的授信额度，内容包括贷
款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
    为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并
由经营层具体负责办理。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本预案将形成议案，提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》
    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会不存在关
联董事，无需回避表决。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    本预案将形成议案，提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。




   三、上网公告附件
   独立董事意见


   特此公告。



                                         扬州亚星客车股份有限公司董事会
                                              二Ｏ二Ｏ年一月十八日




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