长春经开（集团）股份有限公司

 2017 年第三次临时股东大会

          会议资料




     2017 年 11 月 15 日
                       目        录

一、2017 年第三次临时股东大会议程》…………………………… 2

二、股东大会会议资料   …………………………………………… 4

    1、关于计提资产减值准备的议案……………………………… 4




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            长春经开（集团）股份有限公司
            2017 年第三次临时股东大会议程



    一、会议基本情况
   （一）现场会议召开时间：
    2017 年 11 月 15 日星期一 下午 14 点 00 分
    网络投票时间： 2017 年 11 月 15 日星期三
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   （二）现场会议召开地点：
    长春市自由大路 5188 号开发大厦 22 楼会议室
   （三）会议召集人：公司董事会
   （四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
   （五）出席对象：
    1．截止 2017 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
    2．本公司的董事、监事及高级管理人员；
    3．公司聘请的见证律师。
    二、会议议程
    会议主持人：董事长陈平先生
   （一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、
比例及见证律师


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     （二）会议审议的议案：
                                                  是否为特别
议案                    议案内容
                                                  表决事项
 1     关于计提资产减值准备的议案                       否

     （三）推举计票人、监票人
     （四）与会股东及股东代表投票表决

     （五）收集表决票，验票并统计表决结果
     （六）宣读股东大会决议
     （七）见证律师宣读《法律意见书》
     （八）到会董事签署股东大会决议
     （九）会议主持人宣布2017年第三次临时股东大会结束




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长春经开（集团）股份有限公司
2017 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 议 案




                  长春经开（集团）股份有限公司
                    关于计提资产减值准备的议案


      一、计提资产减值准备的概述

      为如实反映财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及集

团会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，本集团以 2017 年 9 月 30

日为基准日对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并

计提了相应的资产减值准备。

      二、计提资产减值准备的情况说明

      1、坏账准备

      本集团应收款项包括应收账款、其他应收款等，根据《企业会计

准则》及集团会计政策,对应收款项按重要性和信用风险特征进行分

类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款

项，单独进行减值测试，客观证据表明应收款项发生减值的单独计提

坏账准备。

      单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征

的金融资产组合中进行减值测试，按信用风险特征的相似性和相关性

对金融资产进行分组，已单独计提坏账准备的应收款项和合并范围内

关联方组合外，按账龄分析法计提减值准备。

      根据 2017 年 9 月 19 日《长春经开（集团）股份有限公司第八届

董事会第二十次会议决议》，依据谨慎性原则，本次集团本部对其子

公司长春经济技术开发区建筑安装有限公司计提坏账准备 553 万元。
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原因系该子公司由于经营市场变化，近期未能如期开展业务，致使经

营业绩不佳,母公司对其进行单独测试，计提了坏账准备。

    本次长春经济技术开发区建筑安装有限公司计提的坏账准备金

额 238 万元。原因系长春经济技术开发区建筑安装有限公司的应收账

款和其他应收款收回的可能性较小且账龄较长。鉴于上述情况，依据

谨慎性原则，长春经济技术开发区建筑安装有限公司对其进行单独测

试，计提了坏账准备。

    2.长期股权投资减值准备

    集团对子公司的长期股权投资于资产负债表日判断是否存在减

值迹象,如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

长春经济技术开发区建筑安装有限公司由于经营市场变化，近期未能

如期开展业务，致使经营业绩不佳。根据 2017 年 9 月 19 日《长春经

开（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》，对长春

经济技术开发区建筑安装有限公司进行清算，清算结果尚不明确。减

值测试结果表明，长期股权投资的可收回性很小。集团本部对长春经

济技术开发区建筑安装有限公司的 495 万元长期股权投资全额计提

减值准备。

    三、本次计提资产减值准备对集团的影响

    本次计提各类资产减值准备减少合并报表利润总额 238 万元。

    该议案已经 2017 年 10 月 29 日召开的公司第八届董事会第二十

二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。



                        长春经开（集团）股份有限公司董事会

                              二○一七年十一月十五日
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