长春经开：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-03-21
长春经开（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
2018 年 4 月 9 日
目 录
一、2018 年第一次临时股东大会议程》…………………………… 2
二、股东大会会议资料
1、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案……………………4
2、关于选举董事的议案………………………………………………5
3、关于选举监事的议案………………………………………………8
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长春经开（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议程
一、会议基本情况
（一）现场会议召开时间：
2018 年 4 月 9 日星期一 下午 14 点 00 分
网络投票时间： 2018 年 4 月 9 日星期一
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：
长春市自由大路 5188 号开发大厦 22 楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1．截止 2018 年 3 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2．本公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
二、会议议程
会议主持人：董事长陈平先生
（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、
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比例及见证律师
（二）会议审议的议案：
是否为特别
序号 议案名称
表决事项
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 否
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 否
2.01 关于选举陈爱莲女士为董事的议案 否
2.02 关于选举吴锦华先生为董事的议案 否
2.03 关于选举江玉华先生为董事的议案 否
2.04 关于选举倪伟勇先生为董事的议案 否
2.05 关于选举梁赛南女士为董事的议案 否
2.06 关于选举张锡康先生为董事的议案 否
3.00 关于选举监事的议案 否
3.01 关于选举徐少华先生为监事的议案 否
3.02 关于选举邢占鹏先生为监事的议案 否
3.03 关于选举廖金君先生为监事的议案 否
（三）推举计票人、监票人
（四）与会股东及股东代表投票表决
（五）收集表决票，验票并统计表决结果
（六）宣读股东大会决议
（七）见证律师宣读《法律意见书》
（八）到会董事签署股东大会决议
（九）会议主持人宣布2018年第一次临时股东大会结束
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长春经开（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议案之一
关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其2016年度财务报告
审计报酬人民币95万元，内部控制审计报酬47.5万元。
该议案已经 2018 年 3 月 19 日召开的公司第八届董事会第二十四
次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一八年四月九日
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长春经开（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议案之二
关于选举董事的议案
鉴于公司控股股东已经发生变化，公司现控股股东万丰锦源控股
集团有限公司提议，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名：
陈爱莲、吴锦华、江玉华、倪伟勇、梁赛南、张锡康为公司第八届董
事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期与第八届董事会相
同。相关子议案如下：
1、选举陈爱莲女士为董事
2、选举吴锦华先生为董事
3、选举江玉华先生为董事
4、选举倪伟勇先生为董事
5、选举梁赛南女士为董事
6、选举张锡康先生为董事
在公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生新董事会成员后，
原公司非独立董事陈平、王新刚、王晓明、张程、刘丽、曹家玮不再
担任公司董事及相关董事会专门委员会委员、公司及其子公司的其他
职务。公司对其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者，
特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展做出的突
出贡献表示衷心感谢！
调整后，公司董事会成员为：陈爱莲、吴锦华、江玉华、倪伟勇、
梁赛南、张锡康、高贵富、张生久、禹彤。
公司独立董事认为：本次调整部分董事的程序规范，符合《公司
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法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关
规定，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。
候选人简历：
陈爱莲女士，汉族，博士研究生，高级经济师。现任万丰奥特控
股集团有限公司董事局主席、万丰锦源控股集团有限公司董事长、浙
江万丰奥威汽轮股份有限公司董事长。当选中共十七大代表、全国第
十二届、第十三届人大代表、全国非公企业党建研究专委会委员。现
任全国工商联执委、浙江省工商联副主席、上海市浙江商会党委书记。
吴锦华先生：汉族，1990 年出生，硕士研究生。现任万丰锦源
控股集团有限公司总裁、浙江万丰科技开发股份有限公司董事长、美
国 PASLIN 公司董事长、万丰融资租赁有限公司董事长。现任共青团
上海市浦东新区副书记、上海市浙江青年企业家协会常务副会长、上
海市浙江商会金融委员会副主任。
江玉华先生：汉族，1976 年生，本科学历，复旦大学硕士，高
级工程师。曾任万丰奥特控股集团有限公司技术中心总监、研究院副
院长、浙江万丰科技开发股份有限公司总经理。现任万丰锦源控股集
团有限公司副总裁。
倪伟勇先生：汉族，1966 年出生，大专学历，高级经济师。曾
任万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、管理中心总监、投资中心
总监、万丰锦源控股集团有限公司监事长。
梁赛南女士：汉族，1976 年出生，复旦大学硕士，高级经济师。
曾任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理、浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司总经理。现任浙江万丰科技开发股份有限公司总经理。
张锡康先生：汉族，1969 年出生，复旦大学硕士，高级工程师。
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曾任万丰摩轮有限公司营销副总经理、总经理。现任万丰锦源投资有
限公司总经理。
该议案已经 2018 年 3 月 19 日召开的公司第八届董事会第二十四
次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一八年四月九日
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长春经开（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议案之三
关于选举监事的议案
公司控股股东提名徐少华、邢占鹏、廖金君为公司第八届监事会
非职工监事候选人，任期与第八届监事会相同。相关子议案如下：
1、选举徐少华先生为监事；
2、选举邢占鹏先生为监事；
3、选举廖金君先生为监事。
在新提名监事任职前，原公司非职工监事殷实、李晓辉和职工监
事方佳蕊仍然按照《公司章程》规定认真履行监事职务。在公司 2018
年第一次临时股东大会选举产生新监事会成员后，上述监事不再担任
公司监事职务。调整后，公司监事会成员为：徐少华、邢占鹏、廖金
君、杨照华、陈林。
公司监事会对殷实、李晓辉、方佳蕊同志任职期间为公司所做出
的贡献表示衷心感谢!
候选人简历：
徐少华先生：汉族，1962 年生，本科学历，高级会计师、注册
会计师、国际注册内部审计师，浙江省内部审计实务专家。曾任万丰
奥特控股集团审计办主任、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总
监。现任万丰锦源控股集团有限公司监事长、审计中心总监。
邢占鹏先生：汉族，1976 年生，研究生学历。曾任长春经济技
术开发区财政局融资办公室主任、长春经济技术开发区金融服务办公
室主任、长春兴隆综合保税区管委会经贸发展处处长。现任长春经开
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国资控股集团有限公司董事长。
廖金君先生：汉族，1981 年生，研究生学历，法学硕士学位。
曾任韩国 C&控股集团中国法务部长、韩国 HBL 国际律师事务所合伙
人、万丰锦源控股集团法务中心总监。
该议案已经 2018 年 3 月 19 日召开的公司第八届监事会第十三次
会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
长春经开（集团）股份有限公司监事会
二○一八年四月九日
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